La institución de crédito mexicana responde directamente a la nueva administradora de la aerolínea, la Tenedora K, constituida por los inversionistas Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan que adquirieron 95% de las acciones de la compañía de aviación.

Tenedora K acusa a Banorte y HSBC -que dirige en México, Luis Peña Kegel- de transferencia indebida por 205 millones de pesos procedentes de la venta de boletos en México de la aerolínea, y otros 12 millones de dólares en el extranjero a través de International Bank.

La acusación de la Tenedora K es tajante en contra de Banorte y HSBC.
Asegura Tenedora K que es ilegal porque la aerolínea se encuentra en un proceso de concurso mercantil y este tipo de transferencias son improcedentes.

El Juzgado XI de Distrito que encabeza Felipe Consuelo Soto en el DF, ordenó el lunes pasado a esas instituciones restituir a Compañía Mexicana de Aviación (CMA) los recursos por venta de boletos, calculados en 60 millones de dólares, debido al proceso de concurso mercantil que enfrenta la empresa.

Tenedora K ha enderezado dos demandas por despojo de recursos de la CMA a los consejos de Administración de Banorte y HSBC.

¿Juez a modo?

En la esquina contraria, en Banorte -fuentes cercanas a la institución- aseguran que ya recuperó legítimamente 200 millones de pesos y faltan 1,300 millones del crédito total por 1,500 millones que le extendió a la aerolínea.

Y la demanda de Tenedora K no le quita el sueño a la institución de crédito porque la garantía sobre el crédito se constituyó con los derechos de cobranza de Mexicana, Click y Link por la venta de boletos de avión con tarjetas de crédito mexicanas y estadounidenses.

El ejercicio por parte de Banorte sobre las garantías se condicionó a un evento de incumplimiento que ya se registró con la solicitud de demanda de concurso mercantil por parte de la línea aérea.

Justo en ese momento y antes de que el juez Consuelo Soto concediera -desde su óptica- las ilegales medidas precautorias a la aerolínea, Banorte decidió ejecutar el patrimonio del fideicomiso por 9 millones de dólares.

Ahora Tenedora K -advierten en Banorte- pretende usar medidas de intimidación con el presunto ejercicio de acciones penales en contra de la institución de crédito.

En el banco les llama la atención la parcial posición del juez en favor de Tenedora K.

Fuentes relacionadas con el caso aseguran que el Juez Consuelo Soto en su expediente tiene varias quejas ante el órgano de vigilancia: el Consejo de la Judicatura Federal, que incluso lo llevaron a su destitución, aunque posteriormente logró su restitución de manera no muy clara.

Por lo menos, eso es lo que dicen.

Incalculable, lavado en pesos: FCH

En voz del presidente de la República, Felipe Calderón, la expresión escandaliza: es simplemente incalculable el monto de recursos en pesos que opera en México el crimen organizado.

Sí se ha estimado la cantidad en dólares del lavado de dinero, por el monto de recursos que exportan desde bancos que operan de México a Estados Unidos. Asciende a entre 11,000 y 18,000 millones de dólares dependiendo de la actividad económica en el año.

De ahí el paquete de medidas que promueve el gobierno calderonista para poder detectar y acotar la ruta del dinero del crimen organizado en México.

Durante una entrevista en el programa de televisión Alebrijes, Águila o Sol, el Jefe del Ejecutivo reconoció que este paquete de medidas contra el lavado de dinero no serán el factor clave o crucial que se terminará con el problema, pero sí permitirá tener un mejor sistema de detección del dinero sucio.

Además anticipó que se fortalecerá la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y se mejorará su coordinación con la Procuraduría General de la República; se eliminarán cuellos de botella que la burocratizan y se invertirá para aumentar su capacidad de investigación.

CUENTOS VERAS

El presidente Felipe Calderón lo dice sin ambages, la propuesta de los legisladores priístas de bajar impuestos es preocupante, poco seria y peligrosa. Lo que debe hacerse en cambio es cerrar los huecos en la estructura fiscal; aunque no descarta la modificación del IVA, ve poco probable que se incluya en el paquete económico que propondrá al Congreso.

Pero con toda certeza afirma que para el próximo año no se plantearán cambios que impliquen mayores cargas para los contribuyentes.