Combate al lavado de dinero
Belén M. Saldívar
jul 25, 2017 | 
01:05
El ámbito administrativo compete a la SHCP, que podrá supervisar e imponer sanciones; la PGR y la UIF analizan lo financiero y contable relacionado con las operaciones efectuadas con recursos de ilícitos.
Fernando Gutiérrez
jul 25, 2017 | 
00:55
El oficial de cumplimiento es la primera línea de defensa para evitar el blanqueo de dinero en las entidades financieras, dijo la CNBV.
Jorge Monroy
jul 10, 2017 | 
23:38
De 2,026 averiguaciones que la Procuraduría General de la República recibió durante el año pasado, despachó sólo 21 por ciento.
Fernando Gutiérrez
jun 22, 2017 | 
19:31
Aquellas que sobrevivieron a la regulación se han ganado una reputación en prevención de blanqueo de dinero.
Edgar Juárez
may 22, 2017 | 
23:47
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará una multa de 97 millones de dólares por no haber tenido controles apropiados en materia de prevención de lavado de dinero durante años anteriores.
Elizabeth Albarrán
may 18, 2017 | 
01:42
Diputados presentaron una iniciativa para que existan auditores auxiliares que supervisen las operaciones de las empresas financieras y, en su caso, hagan un programa de acciones correctivas.
Elizabeth Albarrán
may 17, 2017 | 
12:15
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) abrirá la convocatoria para que los contadores públicos puedan certificarse en materia de prevención de lavado de dinero.
Fernando Gutiérrez
may 7, 2017 | 
20:55
Si bien el SAT es uno de los organismos en México encargados de llevar a cabo la vigilancia con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, el trabajo de este órgano en la materia todavía no ha dado los niveles de efectividad deseados, reconoció Raúl Joel Díaz Pérez.
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