Combate al lavado de dinero
Fernando Gutiérrez
sep 6, 2017 | 
22:22
En 10 meses se recuperaron 543 millones de pesos y 11.4 millones de dólares
Notimex
sep 4, 2017 | 
16:06
El Servicio de Administración Tributaria ratificó que México está listo para iniciar el intercambio de información financiera con 43 jurisdicciones para fortalecer el combate contra la evasión fiscal.
Patricia Romo
ago 13, 2017 | 
22:36
El gobierno del estado de Jalisco indicó que han entregado documentos a la PGR sobre el estatus que tienen las empresas señaladas por el departamento del tesoro.
Jorge Monroy y Ana Langner
ago 10, 2017 | 
23:38
EU sancionó a empresas e involucrados mexicanos con una red de lavado de dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández.
Patricia Romo
ago 9, 2017 | 
20:29
El gobierno de Jalisco no tiene conocimiento de ninguna carpeta de investigación o de algún proceso en contra de las 21 personas y 42 empresas mexicanas, pero coadyuvará con la Federación, cuando ésta lo solicite.
Redacción
ago 9, 2017 | 
17:55
Estados Unidos también investiga a otros 21 mexicanos, entre ellos a Mauricio Heredia Horner, quien es director general de la Fundación Rafa Márquez y a Marco Antonio Fregoso González, abogado del futbolista del Atlas.
Edgar Juárez
ago 3, 2017 | 
18:35
De 1,258 registrados, sólo 13.8% contaba con un oficial de cumplimiento.
Jesús Vázquez
ago 2, 2017 | 
22:13
Los riesgos están vinculados con delincuencia organizada, evasión fiscal, corrupción y economía informal.
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