Combate al lavado de dinero
Edgar Juárez
may 22, 2017 | 
23:47
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará una multa de 97 millones de dólares por no haber tenido controles apropiados en materia de prevención de lavado de dinero durante años anteriores.
Elizabeth Albarrán
may 18, 2017 | 
01:42
Diputados presentaron una iniciativa para que existan auditores auxiliares que supervisen las operaciones de las empresas financieras y, en su caso, hagan un programa de acciones correctivas.
Elizabeth Albarrán
may 17, 2017 | 
12:15
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) abrirá la convocatoria para que los contadores públicos puedan certificarse en materia de prevención de lavado de dinero.
Fernando Gutiérrez
may 7, 2017 | 
20:55
Si bien el SAT es uno de los organismos en México encargados de llevar a cabo la vigilancia con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, el trabajo de este órgano en la materia todavía no ha dado los niveles de efectividad deseados, reconoció Raúl Joel Díaz Pérez.
Fernando Gutiérrez
abr 11, 2017 | 
22:40
A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones para adoptar un enfoque basado en riesgos hará que sea más efectivo mitigar este delito en instituciones financieras.
Elizabeth Albarrán
mar 26, 2017 | 
23:38
Hacienda, Banxico y la CNBV tomarían decisiones de la industria; el objetivo es ordenar a las entidades de tecnología financiera.
Fernando Gutiérrez
mar 26, 2017 | 
23:34
En México se han identificado 10 segmentos fintech: pagos y remesas, préstamos, gestión de finanzas empresariales, gestión de finanzas personales, crowdfunding, gestión de inversiones, seguros, educación financiera y ahorro, soluciones de scoring, identidad y fraude, y trading y mercados.
Redacción
mar 26, 2017 | 
23:31
Hace algunos días, se dio a conocer el primer borrador de la iniciativa que dará paso a La Ley de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, con la cual se pretende regular a las plataformas que realizan actividades financieras con el uso de tecnología, como son las de crowdfunding.
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