Combate al lavado de dinero
9 Mayo, 2012 - 23:15
La Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que abra una investigación sobre el origen de los recursos asegurados a Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas en Coahuila.
10 Abril, 2012 - 21:29
La Segob informó al Senado que como parte del combate al lavado de dinero, durante el 2011 logró el abandono en favor del gobierno federal de 19 millones 320,327 de dólares.
2 Marzo, 2012 - 01:31
El presidente Felipe Calderón advirtió que mientras haya cifras exorbitantes de dinero ilícito fluyendo hacia México, América Latina y el Caribe, el combate al crimen será lento, peligroso y muy largo.
27 Febrero, 2012 - 22:16
Se podría perder una oportunidad importante de monitoreo para detectar el lavado de dinero al restringir la apertura de cuentas bancaria simplificadas, además de que iría en contra de la inclusión financiera, advirtieron autoridades financieras.
16 Febrero, 2012 - 22:59
Las instituciones financieras en México invierten en tecnología de prevención de lavado de dinero, más por el cumplimiento de la normatividad que por una convicción de innovación, consideró la empresa de soluciones tecnológicas Pitney Bowes (PB).
En los últimos 10 años, lograron los mejores retornos de inversión
