El Senado ratificará tratados internacionales en materia tributaria con cinco gobiernos, como las Islas Caimán, considerados paraísos fiscales. Con esos acuerdos internacionales, el gobierno mexicano tendrá dientes para actuar con el fraude, evasión fiscal y lavado de dinero.

La Comisión de Relaciones Exteriores de Europa aprobó ayer cuatro tratados internacionales de México con los gobiernos de Islas Caimán, Jersey, Islas Cook, Guernsey e Islas Man, todos territorios de ultramar del Reino Unido de la Gran Bretaña o Irlanda del Norte, considerados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como paraísos fiscales, es decir, estados y naciones con legislaciones que permiten a ciudadanos y empresas extranjeros exentar totalmente o una parte del pago de impuestos.

En el caso de Islas Caimán, posee una economía que las ubica como el quinto centro financiero internacional, ya que más de 93,00 compañías de todo el mundo han sido registradas en su territorio desde el 2008, incluyendo más de 300 bancos, 800 aseguradas y 10,000 fondos de inversión.

“Estas características, según el Fondo Monetario Internacional, han provocado que estos países, a menudo muy pequeños en extensión y población, hayan conseguido acumular un cuarto de la riqueza privada de todo el mundo.

Históricamente se les a acusado de servir de cobijo a evasores de impuestos, terroristas y narcotraficantes, quienes esconden sus identidades tras sociedades offshore, cuentas numeradas, directores fiduciarios, fundaciones, trusts o acciones al portador”, precisa uno de los dictámenes aprobados y que serán presentados y ratificados por el pleno del Senado mexicano la próxima semana.

El senador Humberto Andrade Quezada (PAN) destacó la importancia de estos acuerdos, ya que son una herramienta eficaz, dijo, para las autoridades tributarias de nuestro país y les permitirá solicitar información a instituciones bancarias así como hacendarias de otras naciones para combatir la evasión y fraude fiscal, de igual modo, el lavado de dinero.

Recordó que México tiene firmados otros cinco acuerdos similares con los gobiernos de Estados Unidos, Bahamas, Curazao, Bermudas, St Maarten (antes Antillas Holandesas), sitios también considerados paraísos fiscales.

Dentro del dictamen de la ratificación de los tratados internacionales, se destaca que el intercambio de información y cooperación de bilateral constituyan herramientas indispensables para que el Estado mexicano pueda estar en condiciones de garantizar el cumplimiento de sus compromisos adquiridos internacionalmente en materia de lucha contra el lavado de dinero, como es el caso de Grupo de Acción Financiera en contra del Lavado de Dinero.

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