ley antilavado

La regulación mexicana está a la vanguardia y contiene por lo menos 120 lineamientos más que en el vecino país.

Se calificará a aquellas empresas que demuestren la necesidad de no tener límites en el manejo de la moneda estadounidense.

A más tardar el 15 de agosto podría liberarse el control al uso de dólares en efectivo en la frontera del país bajo una certificación de empresas, lo que permitiría a los negocios mexicanos ser competitivos frente a sus socios comerciales de Estados Unidos.

Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, los estados donde la delincuencia ha afectado a las cooperativas de ahorro y préstamo.

El sector es el de mayor actividad en el país, al concentrar a 24% de estos negocios. Los ajustes en la legislación darán mayor formalidad y seguridad al sector, aseguran asociados a la CCA.

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