ley antilavado
Luis Carriles
jun 28, 2015 | 
21:13
No serán reguladas por la CNBV, pero sí por la UIF.
Patricia Romo
abr 22, 2015 | 
20:34
El Presidente de la CRIJPEJ afirma que la llamada Ley Antilavado provocó que los joyeros jaliscienses dejaran de exportar 20 millones de dólares tan solo durante el último trimestre de 2014.
Fernando Gutiérrez / El Economista
ene 5, 2015 | 
23:28
Este reporte debe de contener las operaciones que se hicieron en una institución financiera en cierto tiempo determinado y por arriba de 10,000 dólares y se genera por medio del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información que se encuentra en el portal de la CNBV.
sep 21, 2014 | 
11:36
En esta oportunidad el contador Juan Manuel González Navarro Integrante de la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México nos brinda detalles del próximo Diplomado en prevención de lavado de dinero que organizará la institución.
Jesús Vázquez / El Economista
ago 6, 2014 | 
21:56
La regulación mexicana está a la vanguardia y contiene por lo menos 120 lineamientos más que en el vecino país.
Sandra Cervantes / El Economista
jun 23, 2014 | 
22:54
Se calificará a aquellas empresas que demuestren la necesidad de no tener límites en el manejo de la moneda estadounidense.
Lilia González / El Economista
jun 22, 2014 | 
21:46
A más tardar el 15 de agosto podría liberarse el control al uso de dólares en efectivo en la frontera del país bajo una certificación de empresas, lo que permitiría a los negocios mexicanos ser competitivos frente a sus socios comerciales de Estados Unidos.
Fernando Gutiérrez / El Economista
jun 16, 2014 | 
23:44
Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, los estados donde la delincuencia ha afectado a las cooperativas de ahorro y préstamo.
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