ley antilavado
23 Mayo, 2012 - 20:37
La nueva ley antilavado, que aprobó la Cámara de Diputados y que deberá ser ratificada en el Senado, impondrá obligaciones diferentes a profesionistas en comparación a las del sector financiero.
16 Mayo, 2012 - 22:32
Las modificaciones a la llamada ley antilavado, que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, provocarán un desplome de las exportaciones de la industria joyera y una afectación al empleo que genera ese sector, advirtió el presidente de la CRIJPEJ, Horacio Vázquez Parada.
2 Mayo, 2012 - 12:13
El diputado federal Gerardo del Mazo urgió al Senado a aprobar dicha ley que permitirá atacar las finanzas del crimen organizado y el “blanqueo” de recursos, así como tener procesos electorales "blindados".
6 Febrero, 2012 - 15:50
El coordinador de Proceso Legislativo, el perredista José Luis Jaime Correa, dijo que a pesar de que la agenda de San Lázaro está "muy contaminado" por el tema electoral, urge aprobar la "ley anti lavado".
25 Enero, 2012 - 22:55
La nueva ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo implicará costos adicionales en tecnología y capacitación, reconoció el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Del total de las remesas enviadas, sólo 3% se destina a proyectos productivos
