ley antilavado
Paulina Gómez Robles
ene 28, 2016 | 
11:35
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en la actual administración se han asegurado alrededor de 2,300 millones de pesos relacionados con actividades de lavado de dinero.
Fernando Gutiérrez
dic 21, 2015 | 
22:15
En el 2016 las entidades financieras enfrentarán varios retos además del alza en las tasas de interés y el menor dinamismo de la economía.
Jorge Monroy
sep 3, 2015 | 
23:49
El gobierno federal avanza en la aplicación de la ley antilavado de dinero, pero se rezaga en la ejecución de la figura de extinción del dominio en contra de los bienes utilizados por la delincuencia organizada para cometer delitos.
Jesús Vázquez
jul 30, 2015 | 
01:13
Al aplicar la ley antilavado son identificados, a priori, como sujetos de alto riesgo: CNBV.
Jesús Vázquez
jul 30, 2015 | 
01:07
En EU hay bases de datos de las que se obtiene hasta 95% del historial de una persona; en México proporcionan 30%.
Luis Carriles
jun 28, 2015 | 
21:13
No serán reguladas por la CNBV, pero sí por la UIF.
Patricia Romo
abr 22, 2015 | 
20:34
El Presidente de la CRIJPEJ afirma que la llamada Ley Antilavado provocó que los joyeros jaliscienses dejaran de exportar 20 millones de dólares tan solo durante el último trimestre de 2014.
Fernando Gutiérrez / El Economista
ene 5, 2015 | 
23:28
Este reporte debe de contener las operaciones que se hicieron en una institución financiera en cierto tiempo determinado y por arriba de 10,000 dólares y se genera por medio del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información que se encuentra en el portal de la CNBV.
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