ley antilavado

La ley antilavado, así como la reforma hacendaria, inhiben las ventas, rentas y compras.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado) contiene inconsistencias que implican dificultades para su cumplimiento por parte de las empresas y personas físicas.

La pérdida de valor de los metales fue otro de los factores que afectó en Jalisco.

La SHCP, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, prorrogó al 18 de marzo la obligación de presentar los avisos de actividades vulnerables relacionados con la nueva ley antilavado que estaba programada para el próximo 17 de marzo, día que será inhábil.

En marzo, la SHCP dará a conocer las disposiciones para emitir la lista de las personas implicadas en el delito del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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