ley antilavado
Fernando Gutiérrez
may 25, 2017 | 
22:36
Las plataformas han empezado a enviar avisos a la Unidad de Inteligencia de la SHCP, a pesar de no estar obligados.
Fernando Gutiérrez
feb 15, 2017 | 
22:58
Desde el 2016, las autoridades mexicanas se han preparado para afrontar la supervisión del GAFI que permitirá conocer el nivel de prevención que tiene México.
Fernando Gutiérrez
nov 22, 2016 | 
22:18
Las medidas que ha implementado la autoridad para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo —las cuales los intermediarios financieros tienen que cumplir— han causado efectos colaterales como el cierre de cuentas por parte de bancos a instituciones de otros sectores del sistema financiero mexicano, reconoció Jaime González Aguadé.
Fernando Gutiérrez
sep 13, 2016 | 
20:11
Existe sobrerregulación que impide reportar información clara a la autoridad.
Paulina Gómez Robles
ene 28, 2016 | 
11:35
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en la actual administración se han asegurado alrededor de 2,300 millones de pesos relacionados con actividades de lavado de dinero.
Fernando Gutiérrez
dic 21, 2015 | 
22:15
En el 2016 las entidades financieras enfrentarán varios retos además del alza en las tasas de interés y el menor dinamismo de la economía.
Jorge Monroy
sep 3, 2015 | 
23:49
El gobierno federal avanza en la aplicación de la ley antilavado de dinero, pero se rezaga en la ejecución de la figura de extinción del dominio en contra de los bienes utilizados por la delincuencia organizada para cometer delitos.
Jesús Vázquez
jul 30, 2015 | 
01:13
Al aplicar la ley antilavado son identificados, a priori, como sujetos de alto riesgo: CNBV.
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