ley antilavado
Jesús Vázquez
jul 30, 2015 | 
01:13
Al aplicar la ley antilavado son identificados, a priori, como sujetos de alto riesgo: CNBV.
Jesús Vázquez
jul 30, 2015 | 
01:07
En EU hay bases de datos de las que se obtiene hasta 95% del historial de una persona; en México proporcionan 30%.
Luis Carriles
jun 28, 2015 | 
21:13
No serán reguladas por la CNBV, pero sí por la UIF.
Patricia Romo
abr 22, 2015 | 
20:34
El Presidente de la CRIJPEJ afirma que la llamada Ley Antilavado provocó que los joyeros jaliscienses dejaran de exportar 20 millones de dólares tan solo durante el último trimestre de 2014.
Fernando Gutiérrez / El Economista
ene 5, 2015 | 
23:28
Este reporte debe de contener las operaciones que se hicieron en una institución financiera en cierto tiempo determinado y por arriba de 10,000 dólares y se genera por medio del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información que se encuentra en el portal de la CNBV.
sep 21, 2014 | 
11:36
En esta oportunidad el contador Juan Manuel González Navarro Integrante de la Comisión en Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México nos brinda detalles del próximo Diplomado en prevención de lavado de dinero que organizará la institución.
Jesús Vázquez / El Economista
ago 6, 2014 | 
21:56
La regulación mexicana está a la vanguardia y contiene por lo menos 120 lineamientos más que en el vecino país.
Sandra Cervantes / El Economista
jun 23, 2014 | 
22:54
Se calificará a aquellas empresas que demuestren la necesidad de no tener límites en el manejo de la moneda estadounidense.
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