La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que hasta la fecha suman 55 las entidades sin autorización para captar recursos del público, sobre las cuales ha emitido alerta, “a fin de proteger el patrimonio de la población”.

El organismo regulador y supervisor explica que son diversas las empresas que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no se encuentran supervisadas por la CNBV, y no cuentan con autorización para captar recursos del público.

De ahí que “exhorta a la población en general, evite llevar a cabo operaciones que impliquen captación de recursos con personas que no cuenten con la debida autorización para tal efecto, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

En un comunicado, detalló que las empresas que no forman parte del Sistema Financiero Mexicano, no están supervisadas por ésta ni cuentan con autorización para captar recursos del público, son:

1. Celton Holdings Group o Celton Group Holdings, Distrito Federal.
2. Caledonian International Consulting, Distrito Federal.
3. Servicios Integrales de Apoyo Mutuo, Sofom y/o Financiera Comercial y Agropecuaria, Estado de Oaxaca.
4. Soluciones Coyotepetl, Sofom, Estado de Oaxaca.
5. Grupo Uharma de México, Sofom, Estado de Oaxaca.
6. Caja Solidaria La Mixteca, Estado de Oaxaca.
7. Caja Solidaria XU’UN ÑUU, Estado de Oaxaca.
8. Caja Solidaria Villa de Jerez, Estado de Zacatecas.
9. Caja Solidaria Cerro De La Bufa, Estado de Zacatecas.
10. Caja Cerro del Tepeyac de Ahorro y Préstamo, Estado de Chiapas.
11. Soc. Coop. De Ahorro y Préstamo Cuxtitali, Estado de Chiapas.
12. Cooperativa de Consumo Caja Popular Jiménez, Estado de Jalisco.
13. Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo La Santa Veracruz, Estado de Jalisco.
14. Caja Solidaria Coliman, Estado de Colima.
15. Instituto de Banca y Ahorro, Estado de Guanajuato.
16. RYM Capital Corporation, Sofom, y/o RYMCAPITAL LLC., Estado de Jalisco.
17. Antares Capital Management, Distrito Federal.
18. Abastecedor Agrícola e Industrial, también conocida como INVERTIMAX, Distrito Federal.
19. WI Capital, Jalisco.
20. WI Cambios, Jalisco.
21. WI Consultores, Jalisco.
22. Crédito Más que se ostenta como CRECICUENTAS; Mérida, Yucatán.
23. Boston Merchant Consulting México; Monterrey, Nuevo León.
24. Interbanc, Distrito Federal.
25. Caja Progresa, Dolores Hidalgo, Guanajuato. (Cabe aclarar que la citada empresa no se refiere a la entidad denominada Caja Progressa, cuyo domicilio principal se ubica en la calle de Francisco I. Madero 103, de la ciudad de Celaya, Guanajuato; misma que fue autorizada por la CNBV para constituirse como Sociedad Financiera Popular el 3 de octubre de 2008 y se encuentra supervisada de manera auxiliar por la Federación Fortaleza Social).
26. Financiera del Pueblo, también conocida como La Moneda del Pueblo, Oaxaca, Oaxaca.
27. Soluciones Económicas de la Península, Querétaro.
28. Operadora Peninsular de Apoyo Crediticio, también conocido como “OPAC (Operando – Ayudando – Creciendo)”, Quintana Roo.
29. BURCAP, Puebla.
30. Desarrollos Inmobiliarios Yusana (INVERCAPITAL), Puebla.
31. Comercializadora Servicios y Valor (INVERBIEN), Puebla.
32. Administrativos IG (INVERGLOBAL FINANCIERA), Puebla.
33. Servicios y Bienes Comerciales Empresarial (SYBCE), Puebla.
34. COBIRMEX, Puebla.
35. Market Traders Institute, Distrito Federal.
36. Consultoría Especializada en Mercados (Master Field Consultants Limited), Distrito Federal.
37. Tu Casa Express, Distrito Federal.
38. De Vere & Partners, Distrito Federal.
39. Hampton Consulting Group, Distrito Federal.
40. Financiera Increfin, Oaxaca.
41. FGI LLC, Distrito Federal.
42. COMSBRA, Puebla.
43. Grupo Inmobiliario VERHOME, con el nombre comercial de INVERGROUP, Puebla.
44. MXBK Group, también conocido como MEXBANK y MEXBANK Financiera, ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.
45. W.M. Advisors, Distrito Federal.
46. Yakey MX; Tlalnepantla, Estado de México.
47. InverBan, León, Guanajuato, Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León.
48. Sues Consultores y Asociados (GRUPO SUES), Distrito Federal.
49. CAPITAL INSTITUTE (CAPITALBANK), ubicado en Tijuana, Baja California.
50. Impulsa Zion (INVERZION), ubicado en San Francisco del Rincón y León, Guanajuato.
51. FOREX.com, Distrito Federal.
52. MexForex, ubicado en el Distrito Federal y Mérida, Yucatán.
53. Construcciones Mauri (SITMA, Grupo Inmobiliario), ubicado en el Distrito Federal y Puebla, Puebla.
54. Fondos de Inversión DOT Fondos, Distrito Federal.
55. SAROFIN, Oaxaca.

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