cuarta ronda de evaluaciones del gafi
México entiende enfoque basado en riesgos
A pesar de que será hasta octubre próximo cuando posiblemente se den a conocer los resultados de la evaluación que realiza el GAFI a México en el tema de prevención de blanqueo de capitales, los evaluadores han reconocido el entendimiento de este país para realizar una supervisión con un enfoque basado en riesgos
Fernando Gutiérrez
Abr 4, 2017 |
1:11
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A pesar de que será hasta octubre próximo cuando posiblemente se den a conocer los resultados de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI) a México en el tema de prevención de blanqueo de capitales, los evaluadores han reconocido el entendimiento de este país para realizar una supervisión con un enfoque basado en riesgos, que es la recomendación número uno de este organismo para prevenir este delito.

Durante su participación en la asamblea anual de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indicó que es indispensable que tanto entidades financieras como autoridades entiendan el enfoque basado en riesgos con el objeto de atender con mayor efectividad los puntos de su actividad que pudieran dar paso al blanqueo de capitales.

“En esta cuarta ronda de evaluaciones del GAFI no podemos cantar victoria, nos van a dar las calificaciones a finales de octubre o noviembre, pero sí podemos destacar algunos puntos buenos, por ejemplo: (los evaluadores han expresado) que en el sistema financiero, supervisores y las entidades entienden el tema de prevención de lavado de dinero con un enfoque basado en riesgos”, explicó el funcionario de la CNBV.

“Eso —agregó— es extraordinario, es decir, el enfoque basado en riesgos vive entre autoridades y entidades, ya lo entienden, no basta con tener un manual, un sistema, un oficial de cumplimiento, un reporte (...) necesitamos que estas herramientas sean evaluadas con un enfoque basado en riesgo”.

García-Rojas Castillo recordó que derivado de la pasada evaluación que el GAFI realizó a México en el tema de prevención de lavado, se implementaron algunos mecanismos como la definición de actividades vulnerables, las cuales por su origen pueden facilitar el blanqueo de capitales.

“En la tercera ronda de evaluaciones nos fue bastante bien, habíamos hecho un trabajo importante pero salieron algunas recomendaciones, por ejemplo, las actividades vulnerables, las que están plasmadas en la ley antilavado, es decir, notarios, joyeros, otros”, expresó.

Añadió: “Eso no existía en nuestra legislación, de tal suerte que si como país queríamos prevenir el delito de lavado de dinero teníamos que atender las actividades vulnerables (...) por eso se crea la ley hasta el 2012 y para efectos vigentes nace la ley en el 2013”.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx

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