Lavado de dinero
Belén M. Saldívar
jul 25, 2017 | 
01:05
El ámbito administrativo compete a la SHCP, que podrá supervisar e imponer sanciones; la PGR y la UIF analizan lo financiero y contable relacionado con las operaciones efectuadas con recursos de ilícitos.
Fernando Gutiérrez
jul 25, 2017 | 
00:55
El oficial de cumplimiento es la primera línea de defensa para evitar el blanqueo de dinero en las entidades financieras, dijo la CNBV.
Jorge Monroy
jul 10, 2017 | 
23:38
De 2,026 averiguaciones que la Procuraduría General de la República recibió durante el año pasado, despachó sólo 21 por ciento.
Ana Langner
jul 4, 2017 | 
21:58
Al exgobernante de Veracruz le imputan delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de influencias; prevén su regreso este mes.
Redacción
jun 20, 2017 | 
16:30
La Procuraduría General de la República levantó el aseguramiento de la empresa Oceanografía, levantado en febrero de 2014 bajo el mando de Jesús Murillo Karam, el entonces titular de la PGR.
AP
may 23, 2017 | 
12:30
El expresidente del club Barcelona Sandro Rosell y su esposa fueron detenidos como parte de una investigación sobre lavado de dinero relacionada con la compra de derechos de televisión para la selección brasileña de futbol, informaron autoridades españolas.
Edgar Juárez
may 22, 2017 | 
23:47
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará una multa de 97 millones de dólares por no haber tenido controles apropiados en materia de prevención de lavado de dinero durante años anteriores.
Elizabeth Albarrán
may 18, 2017 | 
01:42
Diputados presentaron una iniciativa para que existan auditores auxiliares que supervisen las operaciones de las empresas financieras y, en su caso, hagan un programa de acciones correctivas.
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