Lavado de dinero
AP
may 23, 2017 | 
12:30
El expresidente del club Barcelona Sandro Rosell y su esposa fueron detenidos como parte de una investigación sobre lavado de dinero relacionada con la compra de derechos de televisión para la selección brasileña de futbol, informaron autoridades españolas.
Edgar Juárez
may 22, 2017 | 
23:47
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará una multa de 97 millones de dólares por no haber tenido controles apropiados en materia de prevención de lavado de dinero durante años anteriores.
Elizabeth Albarrán
may 18, 2017 | 
01:42
Diputados presentaron una iniciativa para que existan auditores auxiliares que supervisen las operaciones de las empresas financieras y, en su caso, hagan un programa de acciones correctivas.
Elizabeth Albarrán
may 17, 2017 | 
12:15
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) abrirá la convocatoria para que los contadores públicos puedan certificarse en materia de prevención de lavado de dinero.
AFP
may 15, 2017 | 
21:07
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales, inició este lunes en Panamá una visita para analizar las reformas legales hechas por el país tras el escándalo de los llamados Panama Papers.
Fernando Gutiérrez
may 11, 2017 | 
21:46
Jaime Ramón Herrera secretario de Hacienda del gobierno de César Duarte, operador de la Unión de Crédito Progreso.
Fernando Gutiérrez
abr 11, 2017 | 
22:40
A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones para adoptar un enfoque basado en riesgos hará que sea más efectivo mitigar este delito en instituciones financieras.
Salvador Corona
abr 5, 2017 | 
23:03
La candidata del PAN había solicitado que se le notificara la existencia de una indagatoria en su contra por lavado.
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