En el Informe de Comisiones que difundió hoy la Asociación de Bancos de México, se hace énfasis en cuáles son las entidades en donde más ha crecido el robo en sucursales. A la cabeza aparecen Jalisco, Morelos y Puebla.

En el primer caso pasó de 12 asaltos bancarios en el 2008 a 25 “incidentes” en el 2009.

Precisamente, en el “Análisis del impacto de la extorsión telefónica del sistema financiero mexicano”, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jalisco también se encuentra a la cabeza en este tipo de delito, relacionado directamente con prácticas de lavado de dinero.

El documento, fechado en enero de este año, pero muy poco conocido, y bastante oportuno en este momento, se precisa que 62% de los reportes de extorsión telefónica fueron detectados con titulares de cuenta en el estado de Jalisco.

El restante 38% se generó principalmente en sucursales de Baja California, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán y Veracruz.

Estas extorsiones por lo general se realizan en Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) que son aquellas que desempeñan actividades públicas y que son la principal presa de los extorsionadores.

En lo que se refiere a la forma de operar de este “método”, por lo general se trata de cuentas con muy reciente apertura con respecto a la fecha de operación.

La actividad declarada al momento de la apertura de la cuenta es la de comerciante, empleado y ama de casa.