Van contra el lavado de dinero

La Secretaría de Planeación y Finanzas creó desde agosto de este año la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, la cual se encarga de vigilar la transferencia de grandes cantidades de dinero en la entidad y así evitar el lavado de dinero.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Germán Giordano Bonilla, si la Procuraduría General de la República o la Procuraduría General de Justicia detectan alguna situación de lavado de dinero, deberán solicitar a la Secretaría información respecto de la empresa involucrada.

Explicó que desde la puesta en marcha de esta unidad no se ha detectado algún caso posible de lavado de dinero.

Recordó que a partir del inicio de la ley contra el lavado de dinero a nivel federal, los bancos, notarios, comerciantes y cualquier persona que llegue a realizar un pago en efectivo de cantidades considerables debe de ser reportado para comenzar una investigación.

En su momento, el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, dio a conocer que la administración estatal se encuentra realizando una propuesta de ley para que el Código Penal de la entidad sea modificado y empatado con la ley federal.

La iniciativa ya la tenemos lista, estamos revisando para que vayamos embonando con la ley federal. Se presentará antes de que termine el año , dijo.