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Departamento del Tesoro de EU sanciona a 13 empresas mexicanas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la sanción en contra de 3 mexicanos y 13 empresas, también mexicanas, por su probable relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades estadounidenses y mexicanas se coordinan para combatir los fraudes en la contratación de tiempos compartidos. Foto: AFP
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la sanción en contra de 3 mexicanos y 13 empresas, también mexicanas, por su probable relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al señalar que tanto autoridades estadounidenses y mexicanas se coordinan para combatir los fraudes en la contratación de tiempos compartidos que realiza el CJNG, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalló que estas personas y empresas sancionadas utilizaban violencia e intimidación extrema para controlar la red de tiempo compartido, que a menudo apunta a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, a quienes en ocasiones defraudan con los ahorros de toda su vida.
La OFAC coordinó esta acción con el gobierno de México, incluida su Unidad de Inteligencia Financiera, así como con socios del gobierno de Estados Unidos, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA)”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen”.
Asimismo, se indicó que muchas de estas personas y entidades están ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, que es un bastión estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Por lo anterior, la OFAC sancionó a Teresa de Jesús Alvarado Rubio, Manuel Alejandro Foubert Cadena y a Gabriela Del Villar Contreras de conformidad por haber actuado en nombre de, directa o indirectamente, del CJNG.
En este sentido se detalló que Teresa de Jesús Alvarado Rubio y Foubert Cadena ha estado vinculado a actividades de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta desde hace más de 15 años. Mientras que Gabriela Del Villar es una abogada de Puerto Vallarta que se dedica al cobro de deudas y al fraude inmobiliario en nombre del CJNG.
Giro inmobiliario
También sancionó a 13 empresas mexicanas, tales como el Grupo Empresarial Epta, SA de CV, que supuestamente se dedica a actividades inmobiliarias para el CJNG.
Así como a las empresas: Assis Realty And Vacation Club, SA de CV (actividades inmobiliarias), Axis Sale & Maintenance Buildings, SA de CV (actividades inmobiliarias), Comercializadora de Servicios Turísticos de Vallarta, SA de CV (actividades inmobiliarias), Condos & Vacations Buildings Venta y Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias), Grupo Minera Barro Pacifico, SAPI de CV (minería), International Realty & Mantenimiento, SA de CV (actividades inmobiliarias), Mega Comercial Ferrelectrica, SA de CV (comercio al por mayor) , Real Estates & Holiday Cities, SA de CV (actividades inmobiliarias), y Terra Minas e Inversiones del Pacifico, SAPI de CV (minería), ligadas a Alejandro Foubert Cadena.
En tanto que las empresas: Banlu Comercializadora, SA de CV (alias Cear Gym ) (comercio al por mayor; club deportivo), Crowlands, SA de CV (actividades inmobiliarias) y Skairu, SA de CV (actividades inmobiliarias), están ligadas a Gabriela Del Villar Contreras.
No es la primera vez en este año que las autoridades de EU sancionan a empresas mexicanas con relación al Cártel Jalisco, en marzo ocho empresas fueron señaladas por las mismas actividades.