Lectura 3:00 min
“Intercambio de información es fundamental para combatir ilícitos”
Este jueves continuarán las reuniones del secretario de Hacienda con Yellen, y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional.
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Janet Yellen secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Foto: Hugo Salazar
En el marco de la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen a México, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, advirtió que el sector privado, –en particular los bancos– puede aportar más a la identificación de flujos de dinero ilícito entre ambos países.
Durante un mensaje conjunto a medios, el funcionario mexicano explicó que la sincronización de los esfuerzos es fundamental, en particular el intercambio de información entre gobiernos, pero también con el sector privado.
“Gracias a los avanzados sistemas de monitoreo y tecnologías de vanguardia, los bancos están bien posicionados para identificar patrones de comportamiento sospechosos o irregulares que pueden ayudar a las autoridades a detectar flujos ilícitos”, comentó Ramírez de la O.
No obstante, advirtió que “el intercambio de información no es suficiente si solamente fluye de las entidades a la autoridad.Se requiere también que los bancos puedan compartir información entre ellos para poner las piezas del rompecabezas juntas que, de forma aislada, quizás no ofrezcan suficiente información para detectar flujos ilícitos”.
En este punto el secretario de Hacienda reconoció que “se requiere también que las autoridades mantengamos actualizado al sector privado sobre los riesgos del sistema”.
Reconoció que “combatir las finanzas ilícitas no es una opción”, dijo que es una necesidad que va directo hacia combatir el incentivo de los criminales: el dinero.
Evaluación Nacional de Riesgos
En este punto, comentó que el viernes pasado se publicó la actualización de la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México”, un trabajo coordinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“El diagnóstico es integral y nacional de la materia en nuestro país. En este documento, destacan las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de nuestro país.
Aquí, destaco tres delitos que aquejan en particular a nuestra población y en la cual el trabajo conjunto es prioritario: “tráfico de armas, trata de personas y corrupción”.
Este jueves continuarán las reuniones del secretario de Hacienda con Yellen, y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional.
Los planteamientos
El lavado
Los recursos de procedencia ilícita son el principal incentivo del crimen, sea de cuello blanco o no. Y detrás de cada peso que es lavado hay rostros, historias y comunidades.
Colaboración con EU
La fortaleza de nuestra respuesta para prevenir y detectar los flujos, ha radicado y seguirá beneficiándose de la cohesión y la colaboración con los Estados Unidos.
La banca
Gracias a los avanzados sistemas de monitoreo y tecnologías de vanguardia, los bancos están bien posicionados para identificar patrones de comportamiento sospechoso.
