EU multa a BBVA con US10 millones

BBVA ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) por el cual el banco español pagará una multa de 10.39 millones de dólares para que se cierre la investigación abierta voluntariamente para denunciar a los clientes estadounidenses que tenían cuentas opacas en su filial suiza.

Con este acuerdo, BBVA evita cualquier proceso penal, lo que le garantiza la máxima seguridad para la entidad y sus clientes, en caso de requerimientos fiscales del Departamento de Justicia de EU sobre actuaciones llevadas a cabo por sus clientes hasta diciembre del 2014.

El banco que preside Francisco González, como Santander y un centenar de entidades helvéticas e internacionales, se comprometió en diciembre del 2013 con la Justicia estadounidense a levantar el secreto bancario en sus filiales en Suiza. El objetivo era que las autoridades estadounidenses conocieran si alguno de sus clientes en EU había evadido impuestos a través de cuentas opacas en el estado helvético.

El programa se formalizó después de que el Departamento de Justicia inició varias investigaciones penales contra bancos suizos por posible colaboración en evasión fiscal.

BBVA y Santander decidieron adherirse a este plan, denominado US Program y diseñado por el Gobierno de Barack Obama. Ambas entidades se incluyeron en la categoría 2 del programa, en la que se insertan bancos que sospechan haber tenido cuentas que podrían no haber sido declaradas en EU por sus titulares, sin el conocimiento ni la voluntad del banco.

El programa estipulaba que en caso de confirmarse alguna irregularidad cometida por uno de los bancos incluidos en el programa de colaboración, las entidades se exponían al pago de una multa con la que evitarían un proceso penal con el Departamento de Justicia estadounidense.

BBVA ha realizado en estos 22 meses un análisis exhaustivo de cada una de las cuentas abiertas relacionadas con personas físicas y jurídicas estadounidenses entre agosto del 2008 y diciembre del 2014.

La entidad finalizóel proceso mediante la instrumentación de un Non Prosecution Agreement, un acuerdo de no procesamiento, tras detectar 138 cuentas (1.7% del total) relacionadas con contribuyentes de EU, y fondos depositados por 157 millones de dólares.