Apple acuerda pagar 466,000 dólares por violar normas de la OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció este lunes un acuerdo de 466,912 dólares con Apple, con el fin de liquidar su “potencial responsabilidad” por haber comercializado aplicaciones de software de la empresa de origen esloveno SIS, identificada en la lista de personas bloqueadas por presuntamente realizar actos de narcotráfico.

De acuerdo con la OFAC, Apple parece haber violado artículos de la regulación de Sanciones para Narcotraficantes Extranjeros (FNKSR), pues comerció con la propiedad o intereses de SIS, que es una compañía eslovena de software, que, desde el 2015, se encuentra en la lista de ciudadanos y personas bloqueadas que son señaladas por actos de narcotráfico internacional.

”Desde el 24 de febrero del 2015 a, aproximadamente, el 9 de mayo del 2017, Apple alojó, vendió y facilitó la transferencia de aplicaciones de software SIS y el contenido asociado”, se puede leer en el comunicado emitido por la OFAC.

De acuerdo con la información emitida por la autoridad de Estados Unidos, en febrero del 2015, la OFAC designó a SIS y a su director, Savo Stjepanovic, en la lista de personas bloqueadas, en donde se encuentran los datos de individuos u organizaciones con las que las compañías de origen estadounidense tienen prohibido hacer negocios.

“El anuncio público de la designación de la OFAC incluyó la dirección, el número de registro y el número de identificación fiscal del SIS y, además, señaló que el SIS estaba vinculado a Stjepanovic”, se puede leer en el documento público del acuerdo.

Según la información proporcionada por la OFAC, desde la inclusión de SIS y su director, a la lista de personas bloqueadas, también se publicó un diagrama de la red de tráfico de esteroides a la que pertenecían tanto la compañía como el señalado.

Aunque Apple conoció que Stjepanovic fue integrado a la lista de la OFAC, no detectó que SIS, un desarrollador de la App Store, fue agregado a dicho listado, con el fin de también fuera bloqueada la organización.

“Apple atribuyó esta falla a su herramienta de detección de sanciones, pues no se detectó el nombre en mayúscula "SIS DOO" en su sistema con el nombre en minúsculas "SIS d.o.o." como está escrito en la lista de personas bloqueadas. El término "d.o.o." es un sufijo corporativo estándar en Eslovenia que identifica una compañía de responsabilidad limitada”, se puede leer en los términos del acuerdo.

Según la OFAC, Apple realizó 47 pagos con aplicaciones bloqueadas, incluidos los que pagó a SIS, durante un periodo en la que la empresa figuró en la lista de personas bloqueadas. “En total, durante 54 meses, Apple recaudó 1 millón 152,868 dólares de clientes que descargaron aplicaciones de SIS".

Para la OFAC, aunque la pena máxima aplicable en estos casos es de 74 millones de dólares,  se consideró que Apple divulgó voluntariamente las aparentes violaciones, por lo que se consideró un caso no grave.

¿Qué es la lista OFAC?

Es una lista donde se encuentran los nombres de personas, organizaciones y embarcaciones con quienes los ciudadanos de los Estados Unidos no pueden hacer negocios, por presuntamente realizar actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, entre otras.

kg