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Enfocan congelamiento de cuentas bancarias en el Cártel Jalisco
Desde el 2018 hasta febrero del 2022, la UIF ha congelado aproximadamente 20,160 cuentas bancarias relacionadas a movimientos de grupos delincuenciales.
En cuanto a los montos en moneda nacional, es por mucho el CJNG al que mayor dinero congelaron
Hasta el pasado 11 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda había congelado al crimen organizado 1,495 millones 503,904 pesos y 10 centavos; 2 millones 412,924 dólares y 8,653 euros.
En cuanto a los montos en moneda nacional, es por mucho el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización al que se le adjudican los disturbios de la semana pasada en Jalisco y Guanajuato, el que mayor cantidad de dinero en cuentas bancarias se le ha congelado.
Según los datos de la UIF, divulgados como una respuesta a la solicitud de información con folio 330026322000426, al CJNG entre el 1 de diciembre del 2018, año en el que inició el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el 11 de febrero de este 2022, se le había congelado 838 millones 91,661 pesos y 28 centavos, es decir, 56% del total congelado en pesos.
En segundo lugar se ubicó la Familia Michoacana con 371 millones 292,231 pesos; en tercero se colocó el Cártel de la Unión Tepito con 103 millones 963,458 pesos.
El cuarto y quinto lugar, entre los organizaciones con mayor monto congelado por orden de la UIF, fue ocupado por el Cártel de Sinaloa o del Pacífico, con poco más de 95.5 millones de pesos y la agrupación identificada por la UIF como La Familia con casi 19 millones de pesos.
En dólares, por otra parte, la organización del crimen organizado con mayor monto congelado es el cártel de la Familia Michoacana con 1.2 millones de dólares; seguida de el Cártel Jalisco con 1.03 millones. Mientras que en tercer lugar se posicionó el Cártel de los Zetas con 81,055 dólares.
A su vez, en euros, son pocos los casos de congelamiento de cuentas y los montos ya que a sólo dos organizaciones se les han detectado uso de esta moneda: el Cártel de la Familia Michoacana, al que se le congeló 4,703 euros con 77 centavos y el Cártel Jalisco Nueva Generación con 3,949 euros y 75 centavos.
Montos por año
De acuerdo con la información del órgano de inteligencia financiera de Hacienda, en el actual sexenio, el año con mayor montos congelados a la delincuencia organizada es el 2020, cuando se inhabilitó poco más de 1,180 millones de pesos; un millón 906,177 dólares y 8,653 euros y 27 centavos.
En segundo año con la mayor cifra de congelamiento fue el 2019 con 154 millones 982,245 pesos y 42 centavos y 500,730 dólares. En este año no se congelaron cuentas en euros.
A su vez, en tercera posición, se ubicó el 2021 con 154 millones 425,132 pesos, 6,016 dólares y 25 centavos de euro.
Todos los montos anteriores corresponden, según la UIF, a unas 20,160 cuentas bancarias que fueron detectadas con movimientos inusuales y tras una investigación se relacionaron con los cárteles.