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Hay dos denuncias contra Romero Deschamps: Nieto Castillo
La investigación revela la existencia de empresas fachada y factureras; también cuentas, inmuebles y empresas en EU.
Foto: Cuartoscuro
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene el caso armado contra Carlos Romero Deschamps, asegura Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
“Tenemos dos denuncias presentadas contra Romero Deschamps por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito. Encontramos empresas fachada y factureras. En la trama, juegan un papel muy importante hijos y familiares. Encontramos también transferencias internacionales importantes; cuentas y bienes inmuebles en varias ciudades de Estados Unidos, además de generación de empresas”, dijo.
Los hijos y algunos familiares de Romero Deschamps recibían recursos del sindicato y de Pemex, explica.
“Son cantidades muy importantes y hay que destacar que muchas de esas transferencias se hacían, a pesar de que ellos no tenían un vínculo formal con el sindicato ni con la empresa. Hemos presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante la Secretaría de la Función Pública y las agencias estadounidenses. En caso de que ellos lo determinen puedan iniciar un procedimiento en sede norteamericana”, comentó Nieto Castillo.
La investigación contra el ex dirigente del sindicato de trabajadores petroleros revela un entramado financiero muy complejo y operaciones multimillonarias a lo largo de muchos años, puntualiza.
El titular de la UIF dijo que la presentación de las dos denuncias contra el exlider petrolero generó la renuncia de Romero Deschamps.
Dijo que en términos de prevención lo importante es impulsar una política de transparencia sindical, para poder revisarlos y evitar que existan actos de corrupción al interior de estos.
En esa dirección, según el funcionario, destaca un paquete de iniciativas que está en el Senado, por parte de los senadores Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, en donde se plantea que la UIF pueda revisar a los sindicatos y los partidos políticos, en coordinación con el INE, incluso a clubes de futbol.
Para los casos visibles no queden impunes -Lozoya, Romero Deschamps, el titular de la UIF dijo que ha solicitado a la Fiscalía ayudar a la consecución en el proceso penal de los casos que le permitan participar de una manera más activa en el proceso.