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Crédit Agricole pagará 800 mdd en EU
Las autoridades estadounidenses acusan a Crédit Agricole de haber transferido entre 2003 y 2008 miles de millones de dólares a cuentas vinculadas a países bajo embargo, como Irán, Sudán y Cuba.
Nueva York.- El banco francés Crédit Agricole (CA) aceptó pagar 800 millones de dólares para cerrar causas en Estados Unidos por violación de embargos a países como Irán o Cuba, informaron fuentes cercanas al caso.
El arreglo entre CA y las autoridades concernidas, el Departamento de Justicia (DoJ), el regulador de los servicios financieros de Nueva York (DFS) y la reserva federal (Fed), podría anunciarse oficialmente esta semana, según precisaron el lunes las fuentes.
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La multa, que forma parte de un "acuerdo de diferimiento de juicio" (deferred prosecution agreement) le permite al banco evitar encausamientos mientras no cometa infracciones similares y acate ciertas disposiciones de control.
Las autoridades estadounidenses acusan a CA de haber transferido entre 2003 y 2008 miles de millones de dólares a cuentas vinculadas a países bajo embargo, como Irán, Sudán y Cuba.
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Muchos ejecutivos responsables de esas operaciones fueron dimitidos.
Otro banco francés, BNP Paribas, acusado de infracciones similares, se declaró culpable y a inicios de este año fue condenada a una multa récord de 8,900 millones de euros.
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Otros bancos europeos, como Deutsche Bank, Société Générale y UniCrédit, indicaron que estaban colaborando con las autoridades estadounidenses que investigan presuntas transgresiones a los embargos.
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