Sector Financiero
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Criptomonedas: operaciones inusuales en México
La Ciudad de México es la entidad con mayor número de reportes de operaciones inusuales con criptomonedas, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 10 entidades concentran 77% de los reportes recibidos por la UIF. Después de la Ciudad de México, las entidades con mayor número de sospechas son el Estado de México y Jalisco. En total se han recibido 1,400 reportes, con la posibilidad de que se estén realizando acciones de lavado de dinero con divisas digitales.