EU acusa que algunas empresas de criptos no hacen lo suficiente para frenar financiamiento ilícito

Estados Unidos acusó el fin de semana que algunas empresas del sector de los activos digitales no hacen lo suficiente para detener el flujo de financiamiento ilícito, un tema que es objeto de renovado escrutinio tras el letal ataque perpetrado en Israel por el grupo militante palestino Hamás.

Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro, afirmó en un acto celebrado en Londres que la “gran mayoría” de las instituciones financieras quieren ayudar a erradicar el financiamiento del terrorismo.

No obstante, indicó que “hay quienes, especialmente en el espacio de los activos digitales, desean innovar sin tener en cuenta sus consecuencias, incluida la protección contra el financiamiento ilícito”.

“Nuestra expectativa es que las instituciones financieras y las empresas de activos digitales y otras del ecosistema de las monedas virtuales tomen medidas para impedir que los terroristas puedan acceder a los recursos. Si no actúan para impedir los flujos financieros ilícitos, Estados Unidos y nuestros socios lo harán”, añadió Adeyemo.

El funcionario estadounidense se encuentra de visita en Londres y posteriormente en Bruselas como parte de los esfuerzos de Washington para coordinar una ofensiva contra Hamás que utiliza partes del sistema financiero internacional para eludir las sanciones internacionales.

Este mes, Estados Unidos impuso sanciones destinadas a interrumpir el financiamiento de Hamás, señalando, entre otros objetivos, a personas implicadas en su cartera de inversiones y a una bolsa de criptomonedas con sede en Gaza.

El fin de semana, el Tesoro emitió una segunda ronda de sanciones dirigidas a otros activos de una cartera de inversiones de Hamás y a personas que, según dijo, facilitan la evasión de sanciones por parte de empresas afiliadas al grupo militante.