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Investigan vínculos de Stanford con el Cártel del Golfo
Autoridades mexicanas detuvieron uno de los aviones privados de Stanford, en el cual se encontraron cheques que estarían conectados con el Cártel del Golfo, según reportó ABC.
Washington.- El FBI y otras agencias estadounidenses han estado investigando si el multimillonario Allen Stanford estuvo involucrado en lavado de dinero para el Cártel del Golfo, reportó la cadena ABC News citando a autoridades federales.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus iniciales en inglés) acusó el martes a Stanford y a dos ejecutivos de Stanford Group Co por un fraude valuado en 8,000 millones de dólares.
Autoridades mexicanas detuvieron uno de los aviones privados de Stanford como parte de la investigación, que se venía realizando desde el año pasado, reportó ABC citando a funcionarios a los que no identificó.
Las autoridades dijeron que cheques encontrados dentro del avión estarían conectados con el Cártel del Golfo, al que se considera el más violento de los carteles del narcotráfico mexicano, señaló ABC.
El portavoz del FBI (sigla en inglés de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos) Richard Kolko dijo que la agencia no podía confirmar o negar la investigación.
ABC citó a autoridades diciendo que Stanford podría enfrentar cargos por lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros.
Las autoridades dijeron que la acusación de la SEC el martes contra Stanford podría haber complicado la investigación federal relacionada con el narcotráfico.
La investigación de la SEC se produce luego de investigaciones anteriores sobre el pago de impuestos federales por parte de Stanford y sobre sus negocios "offshore", reportó el Washington Post en sus ediciones del jueves.
El FBI y otras agencias federales lanzaron investigaciones múltiples sobre un supuesto lavado de dinero en los bancos "offshore" de Stanford en la década de 1990, pero no lograron obtener evidencia para acusarlo, reportó el Post citando a un ex funcionario federal.
Expertos de la industria dicen que violaciones significativas ocurridas con títulos en el Stanford Group años antes de la decisión de la SEC fueron señales reveladoras de problemas más profundos, reportó el New York Times .
Los registros muestran que en cada ocasión los reguladores finalmente absolvían a la compañía con multas relativamente pequeñas, dijo el diario.
Venezuela interviene
Venezuela intervino al pequeño Stanford Bank, luego de que la entidad sufriera un masivo retiro de depósitos al conocerse que el magnate y sus empresas fueron acusados de fraude en Estados Unidos.
Pese a que el Gobierno del presidente Hugo Chávez trató de calmar a los depositantes argumentando que la entidad estaba sana y sólida, decenas de clientes retiraron su dinero del banco, que posee apenas el 0.2% de las captaciones totales del sistema financiero venezolano.
El ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez, dijo que Stanford Bank Venezuela resultó impactado por factores externos y no internos, y que la entidad será puesta en venta de forma inmediata.
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