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La mexicana Elisa de Anda empieza su presidencia frente al GAFI para combatir el lavado de dinero
La mexicana estará frente al GAFI para el periodo 2024 - 2026 y será la primera mujer en presidir al grupo desde su creación en 1989.
Foto: Especial
A partir de este 1 de julio, la mexicana Elisa de Anda Madrazo, empezará su presidencia frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La mexicana estará frente al GAFI por un periodo de dos años, y será la primera mujer en presidir al grupo desde su creación en 1989.
"Con esta posición, México busca seguir contribuyendo, desde el ámbito multilateral, a la seguridad de las naciones y sus economías; así como a la integridad del sistema financiero internacional, en línea con el mandato del GAFI", destacó por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la última plenaria, en Singapur, el GAFI delineó cinco prioridades que tendrá Elisa de Anda bajo su mandato. En primer lugar, se espera promover la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales no regulados.
También se tiene como prioridad que se entreguen informes de calidad y consistencia; mejorar la cohesión de la Red Global del GAFI bajo los principios de inclusión y colaboración; así como aumentar y actualizar la comprensión global de los riesgos de las actividades del financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, tendrá la prioridad de apoyar la instrumentación efectiva de los estándares del GAFI en tres áreas clave:
- Beneficiario controlador
- Activos virtuales
- Recuperación de activos
GAFI es un organismo internacional dedicado a establecer estándares internacionales, promover y evaluar la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
El GAFI investiga cómo se blanquea dinero y se financia el terrorismo, promueve estándares globales para mitigar los riesgos y evalúa si los países están tomando medidas efectivas.
En el último informe de evaluación para México, publicado el año pasado, el GAFI elevó el cumplimiento del país en materia de prevención de blanqueo de capitales. Destacó que el país haya creado leyes y reglamentos que exigen a los grupos financieros implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en toda su estructura. No obstante, aún detectó retos a abordar en las Socaps, Sofipos, así como otros proveedores de servicios financieros.
¿Quién es Elisa de Anda?
La primera mujer que estará presidiendo al GAFI es mexicana. Elisa de Anda fue propuesta por Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda. Previo a su nuevo cargo, al interior del GAFI la mexicana se desempeñó como vicepresidenta del grupo.
Elisa de Anda se desempeñó como consejera representante de la SHCP ante el Consulado General de México en Dallas, antes de ello, fue Agregada de la Embajada de México en Washington DC (2015-2019). Además, en el 2016 fue designada por el gobierno mexicano como Coordinadora del Proceso de Evaluación Mutua de México por parte del GAFI, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI).