Banxico debe apoyar con política antilavado

El Banco de México por ley tiene como función ser asesor del gobierno federal en materia financiera, por lo que el Ejecutivo está en todo su derecho de solicitar el apoyo del instituto central para integrar una nueva política para el combate al lavado de dinero.

Y es que no sólo el Ejecutivo puede ser invitado a las reuniones de la Junta de Gobierno del banco central, sino también puede pedir asesoría en asuntos financieros, según establece la Ley del Banco de México.

El martes pasado, durante la mesa del Diálogo por la Seguridad, el presidente Felipe Calderón reconoció la dificultad para detectar las finanzas provenientes del crimen organizado.

Por eso dijo que ya instruyó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, para que trabaje en el diseño de una nueva política en contra del lavado de dinero.

Informó que solicitó el apoyo del Banxico al argumentar: Estimo y coincido en que requerimos dar un salto en la materia, las unidades especializadas, la Unidad de Lavado de Dinero concretamente de la Secretaría de Hacienda ha tenido una actividad mucho mayor a la de otras épocas, pero también el desafío que hoy enfrentamos es considerablemente mayor al que se ha tenido en el país .

La última vez que se modificaron las reglas antilavado fue con las disposiciones para limitar las operaciones de dólares en efectivo. Antes se había actualizado el marco relacionado con bancos y centros cambiarios.

Faltaba la actualización de la normatividad para casas de Bolsa, sociedades de inversión, uniones de crédito y entidades de ahorro y crédito popular.

lflores@eleconomista.com.mx