SAT revisa caso de empresas fantasma en Veracruz

Con el análisis de una serie de hipótesis, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya actúa en el caso de las empresas contratadas por el gobierno de Veracruz y señaladas como fantasmas, afirmó el titular del organismo recaudador, Aristóteles Núñez.

Debemos reconocer y no olvidar que esta denuncia pública se hace hacia finales de mayo, es muy próxima la fecha a la que se reveló. Sin embargo, el SAT ya actuó y apenas estamos empezando con una serie de actos que permitan satisfacer las hipótesis de la ley , expresó.

NOTICIA: Hay 296 contribuyentes en los Panama Papers: SAT

Señaló que dichos supuestos consideran que, si se trata de operaciones simuladas o inexistentes, se tiene que publicar a todos esos contribuyentes conforme al artículo 69 B del Código Fiscal, que se refiere a anular fiscalmente todas las operaciones.

En tanto, expuso, si se trata de contribuyentes que recibieron ingresos por ventas, producción, servicios o alguna actividad gravada, tienen que haber pagado sus impuestos.

Si no pagaron sus impuestos y se puede configurar algún acto o alguna comisión de algún delito fiscal, tenemos que sancionarlos con lo que dice la ley; para poder llegar a ese grado tenemos que agotar los procedimientos cumpliendo todas las formalidades legales , indicó.

Hace unos días, el SAT confirmó que 25 de las 26 empresas contratadas por el gobierno de Veracruz, señaladas como fantasmas de acuerdo con una investigación del portal Animal Político, no existen y sus operaciones podrían ser falsas.

La investigación expone un presunto desvío de recursos por más de 645 millones de pesos.

NOTICIA: Niegan 50 entidades financieras pagos relacionados con los Panama Papers

Núñez indicó que entre las primeras sanciones estaría la cancelación del registro fiscal para que estas empresas ya no puedan emitir facturas, su inclusión en la lista negra de empresas no localizadas y el inicio de auditorías para comprobar si hay evasión fiscal, así como la congelación de cuentas bancarias.

Comentó que ya se concluyó la verificación física de estas 26 empresas, tras el inicio de las investigaciones el 24 de mayo, sin señales o evidencias de 25 de ellas, pues carecen de domicilios fiscales.

erp