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Suiza aumenta revisión a bancos
Investigan qué instituciones han usado a la firma Mossack Fonseca.
Suiza ha empezado a incrementar el escrutinio a sus bancos, en respuesta a los Papeles de Panamá, que han provocado indignación mundial por acusaciones de evasión tributaria.
Queremos saber qué bancos han usado los servicios de la firma panameña (de abogados Mossack Fonseca) y si se infringieron leyes suizas , comentó Thomas Bauer, presidente del regulador financiero suizo FINMA.
Ya hemos contactado a los institutos (financieros suizos) , dijo Bauer al diario helvético NZZ am Sonntag, sin especificar nombres.
Suiza es el mayor centro mundial para la riqueza offshore y el Boston Consulting Group estima que, en el 2014, se mantuvieron 2.5 billones de dólares en activos extranjeros en los bancos del país.
FINMA indicó, hace unos días, que combatirá al lavado de dinero y ahora realiza un llamado a las autoridades de todo el mundo a establecer estándares que impidan el abuso.
Otros estados y organizaciones, como la Unión Europea y la OCDE, necesitan hacer esfuerzos para establecer regulaciones similares en todas partes , comentó Bauer al periódico.
En los documentos filtrados son mencionadas sucursales de prestamistas suizos como UBS y Credit Suisse, entre los principales bancos que solicitaron la creación de empresas offshore para sus clientes. Ambos bancos han negado haber incurrido en irregularidades.
España tiene información relevante
En España, Santiago Menéndez, director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en España (AEAT), refirió que la información que empieza a salir a la luz acerca de los Papeles de Panamá, en muchos casos, no le sorprende.
En una entrevista publicada en el periódico La Razón, afirmó que se tiene información muy relevante para investigar los Papeles de Panamá.
Para que Panamá volviera a la lista de paraísos fiscales de España, el acuerdo de intercambio de información tendría que estar fallando. Y no es el caso, está funcionando. Con algunos problemas, pero se están solucionando , explicó.
El director de la AEAT declaró que hay que avanzar en el intercambio, no poner pegas. Es importante tener el convenio de doble imposición, es importante poder intercambiar información con Panamá .
