Aprehenden en hospital a Amado Yáñez Osuna

Luego de que el 28 de febrero pasado Banamex acusara al dueño de Oceanografía SA (OSA) una empresa de servicios petroleros , Amado Yáñez, de fraude, por cerca de 400 millones de dólares, la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó ayer una orden de aprehensión por los delitos de violación a la Ley de Instituciones de Crédito.

Amado Yáñez estuvo arraigado desde el 24 de marzo pasado en su casa en Acapulco Diamante, pero el 14 de mayo viajó primero a la ciudad de México y luego a Huixquilucan a realizarse una operación de colon y, de nuevo, el martes pasado fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Ángeles Lomas, en Huixquilucan, Estado de México, en donde ahora queda en aprehensión hospitalaria.

El empresario está a disposición del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con la causa penal, 47/2014-C, y se espera que, en cuanto médicamente pueda, rinda una declaración preparatoria y será entonces cuando se determine su situación jurídica.

La acusación es por su participación en la comisión de delitos que se investiga en el caso de Oceanografía SA, en los previstos en la Ley de Instituciones de Crédito se menciona que hay una violación del artículo 112, fracción V.

Este artículo dice que se sancionará con prisión de tres a nueve años y de 30,000 a 300,000 días de multa a quien falsifique documentos que sean instrumentos de pago (como tarjetas de crédito, débito, cheques, formatos) y en el caso específico de OSA la fracción V dice que: Sustraiga, copie o reproduzca información contenida en alguno de los objetos a que se refiere e párrafo primero de este artículo .

Según trascendió, OSA presentó una serie de facturas falsas a Banamex, de supuestos adeudos que tenía Pemex Exploración y Producción por servicios prestados en operaciones en alta mar; operación conocida como cuentas por cobrar, y permitieron la entrega de 585 millones de dólares del banco hacia la empresa prestadora de servicios.

Citigroup cayó en la cuenta del fraude luego de que OSA fuera inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública el 11 de febrero, por presuntamente haber depositado fianzas menores a las correspondientes a los trabajos asignados.

Horas después de su dentenciaón hospitalaria, se informó que Amado Yáñez reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del plazo constitucional, de 72 a 144 horas, con que cuenta el órgano jurisdiccional para resolver su situación jurídica.

El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal informó que la tarde de ayer llevó a cabo la diligencia de la declaración preparatoria en el nosocomio en el que se encuentra en estado de internamiento. (con información de Verónica Macías)

Prácticas que tiran a empresas

• Otorgamiento de contratos de Pemex a OSA.

NOVIEMBRE DE 2013

• Revisión de la SFP de los Contratos otorgados.

ENERO 2014

• Justifica OSA aumentos en los contratos.

FEBRERO 2014

• 11 de febrero. La SFP inhabilita a por un año, nueve meses y 10 días OSA por entregar fianzas que no cubren el porcentaje mínimo requerido.
• 12 a 18 de febrero. Inicia Citi investigación y coteja las facturas que entregó OSA por cuentas por cobrar a Pemex.
• 27 de febrero. Junto con el director de Pemex, Emilio Lozoya, Citi pide se investigue a OSA.
• 28 de febrero. Banamex acusa formalmente a OSA de fraude por 400 mdd, inicia el embargo de la empresa, toma el SAE el control.

MARZO 2014

• 24 de marzo. Arraigan a Amado Yáñez, principal accionista de OSA, en Acapulco.

ABRIL 2014

• 9 de abril Crea la Cámara de Diputados una comisión por el caso Oceanografía y sus contratos con Pemex.
• 11 de abril Demanda el SAE a Pemex el pago de los servicios prestados por OSA, inicia 24 procesos mercantiles para obtener el pago.

MAYO 2014

• 2 de mayo Toma SAE el control de los equipos Gallos Blancos de Querétaro y Delfines de Ciudad del Carmen, notifican el 12 de mayo a las administración.

luis.carriles@eleconomista.mx