CNBV cancela registro a Black WallStreet Capital y quedan más dudas que respuestas en este caso

En el caso de la firma Black WallStreet Capital se abrió otro capítulo, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le canceló el registro para operar como asesor en inversión, sin que hasta ahora los motivos sean claros y en un contexto donde los principales señalados en este caso por posibles operaciones irregulares fueron liberados al comprobarse que el cateo donde fueron capturados estuvo plagado de irregulares.

De acuerdo con el registro de asesores en inversiones de la CNBV, la dirección general de Delitos y Sanciones de dicha autoridad emitió un oficio el pasado 29 de mayo para que se declarara la cancelación del registro otorgado a BWC Independiente, S.A. DE C.V (razón social de Black WallStreet Capital) para operar como asesor en inversiones, el cual tenía desde noviembre del 2016.

Según el registro, dicho oficio, con fecha del pasado 7 de junio y que fue notificado a la misma sociedad, surtió efectos a partir del 12 de junio del presente año.

Con esto, la firma queda imposibilitada de ofrecer:

Servicios de administración de cartera de valores y toma de decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros. Asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada.

Cateo e irregularidades

El pasado 15 de marzo en la Colonia Anzures, de la Ciudad de México, se llevó a cabo un operativo en las instalaciones de Black WallStreet Capital, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron de manera inicial haber asegurado armas largas y cortas, dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares y sobres de polvo blanco, además se logró la detención de cinco hombres.

Sin embargo, las semanas transcurrieron y la defensa de los acusados, principalmente de Juan Carlos Minero Alonso, fundador de Black WallStreet Capital, alegó irregularidades en el cateo y señaló a los servidores públicos de haber sustraído de manera ilegal parte del dinero en efectivo que se aseguró en el operativo.

"No solo es el sembrado de las pruebas, sino que también le roban a la empresa prácticamente, entre pesos y dólares, casi 100 millones de pesos (4 millones en dólares y 15 millones de pesos)", declaró a este medio el abogado de los señalados Virgilio Tanús.

Al hacer públicas las evidencias de las presuntas irregularidades, mediante grabaciones de las cámaras de seguridad, la presión hacia las autoridades incrementó, ya que inicialmente solo reportaron haber asegurado 168,000 dólares en efectivo, cifra que dista bastante de los casi 100 millones de pesos que informó la defensa de los capturados.

A inicios de junio de este año, un juez decidió liberar a las cinco personas detenidas en el cateo por irregularidades en el mismo y los señalados abandonaron las instalaciones del Reclusorio Norte.

¿Dinero de dudosa procedencia?

El artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores (LMV), que regula a los asesores en inversiones, establece que estos actores tienen prohibido recibir en depósito en administración o custodia, dinero o valores que pertenezcan a sus clientes, ya sea directamente de éstos o provenientes de las cuentas que manejen, salvo tratándose de las remuneraciones por la prestación de sus servicios.

De acuerdo con el abogado de los detenidos, el dinero en efectivo que había en las instalaciones de la firma es totalmente lícito y la firma no cayó en alguna irregularidad al resguardarlo.

"No es sorpresivo, ni mucho menos ilícito el que (la empresa) pueda tener recursos en efectivo en moneda nacional o en moneda extranjera... Se tienen contratos de mutuo con distintos clientes, son empresarios de muy alto nivel, y efectivamente todo el dinero está justificado con cuentas de banco y la procedencia lícita de esos recursos", declaró Tanús.

En este contexto, Ulises Lara López, Coordinador General de Asesores y Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, indicó que dentro de las investigaciones realizadas por esta instancia a la firma, se pudieron identificar operaciones millonarias que no fueron reportadas ante las autoridades hacendarias.

En particular, el vocero dio a conocer información detectada en siete reportes inusuales dentro del sistema financiero realizadas por la firma:

• Depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad.

• De julio 2021 a enero 2022, se realizaron depósitos por cerca de 1,750 millones de pesos y retiros de poco más de 1,700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares y tuvo retiros por cerca de 100 millones de dólares, cerca de 330,000 euros y al menos 1,000 libras esterlinas.

• De enero a junio del 2021, la firma recibió transferencias internacionales por casi 12 millones de dólares, principalmente de China.

• De noviembre del 2020 a marzo del 2021 recibió cerca de 1.5 millones de pesos y envió casi la misma cantidad.

Asimismo, el funcionario indicó que hay indicios de que la firma realizaba operaciones con empresas factureras, además de que se encontraron otras transferencias que posiblemente son irregulares, como el envío del 2018 al 2022 de cerca de 500,000 dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más de 470,000 libras esterlinas, cerca de 58,000 francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió en dicho periodo más de 9 millones de dólares estadounidenses.

De acuerdo con el funcionario, también se detectó que Minero Alonso, quien fue imputado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pretendió enviar recursos a una empresa ligada a un operador financiero del Cártel de Cali.

"Queda de manifiesto que los datos de prueba con que cuenta esta Fiscalía sobre la posible comisión de dicho ilícito (operaciones con recursos de procedencia ilícita), son sólidos, contundentes e irrefutables, la investigación en coordinación con autoridades federales continuará", declaró Lara López.

Otro de los detenidos en dicho cateo fue Juan Carlos Reynoso, de nacionalidad peruana, y quien ha sido señalado por promocionarse como gerente para América Latina de OmegaPro, firma acusada en distintos países de la región de fraude piramidal con operaciones con criptomonedas.

Hasta el momento, se desconoce el estatus de la investigación de la FGJCDMX, que coordina con otras instancias federales; sin embargo, posiblemente no sea el final de esta historia.