Caja Libertad está libre de lavado: CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) descartó lavado de dinero en Libertad Servicios Financieros ligado al caso de Oceanografía, debido a que encontró una muy baja transaccionalidad con la empresa.

En conferencia de prensa, el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, y el vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, Gabriel Díaz Leyva, informaron que tras la revisión realizada por el organismo a la sociedad financiera popular (sofipo) detectaron que las operaciones existentes con Oceanografía no son de preocupación para la Comisión.

En la revisión encontramos que están adecuadamente implementados los controles de lavado de dinero, no hay sospecha de que haya lavado de dinero , afirmó el presidente de la CNBV.

Agregó que las operaciones son de cuantía muy baja, un par de decenas de millones de pesos .

Derivado de ello, la autoridad financiera determinó que la Caja Libertad no se encuentra contaminada con operaciones ilícitas .

La Sociedad Libertad, en materia de manejo de liquidez, tiene una gestión fuerte y adecuada. No ha tenido afectación, lo cual demuestra estabilidad , mencionaron.

Esto tras las revisiones en la cartera crediticia, en el límite de captaciones de inversiones, bases de datos, sistemas, procesos y además en los gastos e inversión.

Dicho análisis se realizó a los registros de la sofipo de los últimos 15 meses.

De la misma forma, el presidente de la CNBV explicó que Martín Díaz dejó la presidencia del Consejo de Administración de Libertad, la cual ocupó desde finales del 2012, y ahora se encuentra bajo el encargo de Carlos Septién, quien tiene un amplio conocimiento en el sistema financiero; es importante para el adecuado control de la Caja , refirió.

Además explicó que Díaz, a quien investiga la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado de dinero ligado con Oceanografía, tiene una inversión con Caja Libertad; sin embargo, ésta es menor a 1%, de manera que será decisión de Díaz qué hacer con su cuenta.

Díaz dejó la presidencia y no tiene ningún cargo administrativo dentro de la misma , expuso el vicepresidente Gabriel Díaz Leyva.

La CNBV reveló que existen 50 cuentas congeladas de diversas investigaciones que está llevando a cabo la PGR, dependencia que solicitó el bloqueo, tanto de personas físicas y morales.

Cerca de 50 (son las cuentas congeladas). No solamente es el tema de Caja Libertad, muchas de esas personas tenían relación con diferentes bancos. Si son sujetos de investigación estarían bloqueadas sus cuentas , sostuvo.

LIBERTAD EN CIFRAS

Al cierre de febrero de este año, la caja tiene activos por 10,087 millones de pesos, con recursos líquidos por 1,873 pesos, una cartera de crédito de 8,115 millones de pesos y una captación tradicional por casi 8,000 millones de pesos.

Según un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de septiembre del 2013, Libertad Servicios Financieros registró 1 millón 646,925 clientes, 50% del total de las sofipos supervisadas.

arlene.patino@eleconomista.mx