Develan cuentas en paraísos fiscales de Hinojosa Cantú

Una filtración de documentos publicada este domingo expuso los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales, una investigación que también mencionó al empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú.

El despacho panameño Mossack Fonseca, una de las firmas más grandes del mundo especializada en la creación de empresas offshore, participó en una trama internacional que consistía en la creación de sociedades fantasmas , integradas por fundaciones holandesas y fideicomisos holandeses.

Según publicaron varios medios mexicanos, el objetivo de esta red era gestionar más de 100 millones de dólares en activos, que Hinojosa Cantú poseía en distintas instituciones bancarias del planeta, y que le darían un rendimiento de anual 5 por ciento.

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Las divulgaciones fueron dadas a conocer como parte de los Panama Papers, una investigación colaborativa que indagó en unos 11.5 millones de documentos que una fuente anónima del despacho panameño proporcionó al diario alemán Süddeutsche Zeitung y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) compartió con unos 107 medios del mundo.

Según el semanario, el despacho panameñó fungió como intermediario para transferir los activos financieros de seis firmas de Hinojosa Cantú, cuatro en las Islas Vírgenes Británicas y dos en la isla de Nevis.

Los destinatarios serían tres fideicomisos en Nueva Zelanda, a nombre de la madre y la suegra del empresario mexicano, posteriormente estos fideicomisos serían beneficiarios de fundaciones establecidas en Holanda.

Hemos estado trabajando con el asesor de un cliente de muy alto perfil desde hace tiempo y vemos que se nos va a designar para asistirle en la reestructuración de sus vehículos patrimoniales fuera de su país de residencia , señaló Felipe Miguel Fernandes de Matos –asesor del despacho D’Orleans, Bourbon & Associates en Miami, asesor en su correo.

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De acuerdo con el asesor financiero, las compañías mencionadas poseían portfolios en los bancos JP Morgan, UBS, la Deutsche Bank y Mark & Spencer, por un valor estimado de 100 millones de dólares. Las compañías se disolverían, una vez que se realizará la transferencia de activos.

Esta es solamente una pequeña parte del portfolio del cliente, y vemos un alto potencial de crecimiento ya que es uno de los hombres de negocios más prominentes de México. Desafortunadamente, debido a su éxito y su alto perfil, cierto número de personas le tiene aversión y por desgracia hay muchísima publicidad negativa alrededor del cliente , insistió Fernandes.

La investigación también se centró en un contrato de donación que Hinojosa Cantú realizó a favor de su madre. De acuerdo con uno de los documentos divulgados, Hinojosa Cantú, transfirió las cuentas de cheques de cinco compañías, Noble Advisors Limited, Notable Worldwide Corp., Afrika Ventures Limited, Cabbits Marketing Limited y Starbright Investments. El mismo día, su esposa María Teresa García Cubría firmó un contrato en el que se comprometía donar las cuentas de la compañía Provance Limited a su madre, María Teresa Cubría Cavazos.

El empresario mexicano, a través de Grupo Higa, se ha asegurado contratos por más de 750 millones de pesos con el gobierno mexicano.

La fuga de gran cantidad de datos de una firma de abogados en Panamá sugiriendo que políticos, deportistas y artistas ocultaron miles de millones de dólares en activos amenazaba el domingo con deteriorar la reputación del país, como un refugio para el blanqueo de dinero. Entre otras figuras que fueron mencionados en el ámbito internacional fueron: el presidente argentino Mauricio Macri, Vladimir Putin, el futbolista Leo Messi, y el cineasta Pedro Almodóvar.

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Panamá, una pequeña nación de apenas 4 millones de habitantes, cuenta con un pujante sector de servicios financieros que, incluyendo los ingresos provenientes de su famoso canal, que representa casi 80% del Producto Interno Bruto.

El despacho Mossack Fonseca dijo a la BBC que ha operado de manera "irreprochable" durante 40 años y que nunca ha sido acusado de ningún delito penal.

(Con información de Proceso)

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