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EU desmantela red de lavado de dinero del Cártel Golfo
La inteligencia estadounidense dio y desmanteló una célula asentada en el sur de Texas que lavaba dinero para el Cártel de Golfo. Hay una decena de detenidos y se presumen además el decomiso de 2 mdd.
Brownsville.- Autoridades de Estados Unidos desmantelaron una red asentada en el sur de Texas que lavaba dinero para el Cártel del Golfo, se informó el lunes.
De acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal federal en Brownsville, nueve de los 10 acusados en el acta procesal de 21 cargos están bajo custodia, y continúa la búsqueda del restante.
Todos están acusados de asociación delictuosa y otras infracciones.
También se pretende el decomiso de dos millones de dólares.
De acuerdo con el expediente acusatorio revelado el lunes en Brownsville, una célula de lavado de dinero abrió cuentas en un banco de Brownsville y envió sus números de cuenta a individuos desconocidos en Florida.
Ahí, los individuos depositarían en efectivo cantidades menores a 10,000 dólares para evadir que se reportaran las operaciones.
Los acusados retirarían entonces el dinero en cantidades menores a 10,000 dólares y se las darían a un mensajero que lo llevaría a México.
nlb
