Empresario ligado a caso Monex, indagado en España

Gabino Antonio Fraga, quien fuera coordinador territorial de compromisos de campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, es investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid, reporta el diario español El Mundo.

El rotativo cita fuentes policiales con acceso a un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En un artículo publicado en su sitio electrónico, El Mundo informó que Fraga es mencionado en la investigación entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados conforme a las leyes antilavado.

Conforme al reporte periodístico, el Sepblac detectó que el ex asesor recibió una transferencia desde México por 445,000 euros; según las fuentes referidas, es investigado porque ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos .

El periódico español detalló que Fraga es actualmente director general del despacho Grupo de Abogacía Profesional y que fue señalado en el año 2012 por la oposición mexicana de participar en un montaje de financiación irregular paralela (conocida en México como el caso Monex) de la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Mundo explica que el candidato opositor de entonces, Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un escrito sobre una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiación a la campaña de Peña Nieto a través del grupo financiero Monex. Y que en ello consideró clave el papel de Importadora y Comercializadora Efra, cuyo domicilio social era el de Gabino Fraga.

Denunció (López Obrador) que la empresa sirvió de pantalla para que el partido de Peña Nieto comprara votos mediante la distribución de tarjetas monedero de la banca Monex , se lee en la nota del diario español.

Según la investigación del Sepblac -refirió el diario- Banco Madrid no sometió a Gabino Fraga al examen especial que requería su caso.

La investigación no prejuzga que Gabino Fraga haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero, según el Sepblac, se dan los indicios suficientes como para que se caso sea investigado , describe la publicación.

Otro caso que se registró el año pasado y que involucró a un asesor, es el de Jesús Ramírez Stabros, quien se desempeñó como coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República; éste renunció al cargo tras darse a conocer que tenía nexos con el consejo de administración de la empresa española de energía Iberdrola.