Líder colombiano de lavado de dinero es detenido en México

Autoridades mexicanas detuvieron a un colombiano que encabezaba una organización internacional dedicada al lavado de dinero a través de la compra de casas en México y el tráfico de dólares en efectivo, informó el viernes la procuraduría General de la República (PGR).

Carlos White, de nacionalidad colombiana y quien se hacia pasar como mexicano bajo el nombre de Daniel de la Garza Ruiz, "lideraba una organización internacional dedicada al lavado de dinero en la modalidad de adquisición de inmuebles y trasiego de dólares en efectivo", dijo la PGR.

White fue detenido junto con su esposa Silvia Posada Botero, quien también se hacia pasar como mexicana y junto a su secretario particular, también colombiano y encargado de realizar las "entregas en efectivo de dólares americanos provenientes de crimen organizado, así como depósitos en instituciones bancarias", añadió el boletín.

Los detenidos alquilaban casas en lujosos barrios mexicanos, por las que llegaban a pagar rentas de unos U$7,000 mensuales y cambiaban de residencia cada tres meses.

Durante la detención tres propiedades fueron allanadas, dos en exclusivos barrios de la capital mexicana y otra en el balneario de Acapulco (sur) donde White adquirió el inmueble en U$2.5 millones.

El jueves entró en vigor en México la nueva ley de extinción de dominio, con la que las autoridades tienen la facultad de congelar cuentas bancarias y decomisar bienes a criminales a los que se les demuestre que esas propiedades y el dinero provienen de actividades ilícitas.

/doch