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Por ilícitos financieros, Fiscalía abre más de 36,000 investigaciones
Desde el 2012 y hasta abril pasado, la FGR abrió 36,063 investigaciones por delitos financieros como el lavado de dinero y la defraudación fiscal, entre otros. No obstante, se registran pocas sentencias de algún juez por dichos ilícitos.
Desde el 2012 y hasta abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 36,063 investigaciones por delitos financieros como el lavado de dinero y la defraudación fiscal, entre otros. No obstante, se registran pocas sentencias de algún juez por dichos ilícitos.
La FGR se pronunció sobre el tema en la solicitud de información con folio: 0001700389620, hecha por un ciudadano, en donde entregó los datos que contiene el Sistema Institucional de Información Estadística, en donde se observó que en el periodo mencionado se abrieron 22,823 averiguaciones previas en el antiguo sistema de justicia penal y 13,240 carpetas de investigación del nuevo sistema; estas últimas a partir del 2014.
Las indagatorias abiertas por la Fiscalía, cabe mencionar, corresponden tanto de las áreas centrales de la institución como de sus representaciones en los estados del país.
En ese contexto, entre 2013 y abril pasado, la FGR refirió que tenía registros de 2,447 sentencias en primera instancia, es decir, que aún pudieron haber sido impugnadas, sobre delitos relacionados con el fisco y el lavado de dinero. De ellas 1,818 fueron condenatorias y 629 absolutorias.
Áreas centrales
De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía General de la República vía transparencia, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF), la Dirección General de Asuntos Especiales (DGAE), así como la Coordinación General de Investigación (CGI), áreas centrales de la institución, abrieron un total de 3,127 investigaciones, entre el 2012 y hasta abril pasado, por delitos financieros como defraudación fiscal.
De ese universo, 3,035 indagatorias han sido abiertas por la UEIDFF.
En el delito de falsificación de comprobantes fiscales (facturas) del 2012 al 2014, la UEIDFF no inició ninguna indagatoria; para el 2015 y 2016 abrió una investigación cada uno de esos años; para 2017 aumentaron a 26; en el 2018 se iniciaron 44 investigaciones y en el 2019, el primer año del actual gobierno federal, se iniciaron 100 indagatorias; mientras que de enero a abril se abrieron 81 expedientes.
Es el caso del delito de contrabando —con lo que se evade el pago de impuestos—, en el 2012 la UEIDFF inició 69 investigaciones: 21 en 2013; 22 en 2014; seis en 2015; 28 en 2016; 53 en 2017; 25 en 2018; 17 en 2019; y dos entre enero y abril de este año.
Mientras que en el caso de defraudación fiscal, la misma instancia de la FGR reportó 2,539 indagatorias. En 2012, 305; en 2013, 485; en el 2014, 474; en el 2015, 506; en el 2016, 199; en el 2017, 259; en el 2018, 147; en el 2019, 128; y entre enero y abril pasado 36.
Por su parte, en cuanto al delito de operación de recursos de procedencia ilícita específicamente, la CGI y la DGAE de la FGR tienen registros de la apertura de investigaciones: la Coordinación General de Investigación abrió seis investigaciones en el 2018 y siete más en el 2019.
Mientras que la Dirección General de Asuntos Especiales abrió dos investigaciones en el 2017, una en el 2018, dos en el 2019 y dos más entre enero y abril de este año.
