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Bancos suizos pagarán multa en EU por evasión fiscal
La SGPB-Suisse estaba en la mira de las autoridades estadounidenses por haber administrado desde el 2008, sin informar al fisco de ese país, 375 cuentas de contribuyentes estadounidenses por un total de 660 millones de dólares de activos.
Dos bancos suizos, entre los cuales Société Générale Private Banking-Suisse (SGPB-Suisse), aceptaron pagar multas al fisco estadounidense para evitar un juicio en Estados Unidos por evasión fiscal, indicó el martes el departamento de Justicia en Washington.
La SGPB-Suisse estaba en la mira de las autoridades estadounidenses por haber administrado desde el 2008, sin informar al fisco de ese país, 375 cuentas de contribuyentes estadounidenses por un total de 660 millones de dólares de activos.
El banco era sospechoso de haber usado una variedad de medios para ayudar a sus clientes estadounidenses a esconder sus activos e ingresos .
Para estos titulares de cuentas también administraba cuentas de sociedades pantalla en Panamá o Liechtenstein, sostiene el gobierno de Estados Unidos, que logró la "total cooperación" del banco.
El banco deberá pagar una multa de 17.8 millones de dólares.
A fines de mayo otra rama de la Société Générale Private Banking, la SGPG Lugano-Svizzera, ya había recibido una multa por 1.3 millones de dólares.
El departamento de Justicia también anunció el martes una sanción para BEKB, el mayor banco cantonal suizo, con sede en el cantón de Berna y con 73 sucursales en el país.
Desde el 2008 BEKB albergaba 720 cuentas pertenecientes a contribuyentes estadounidenses, algunas de las cuales habían sido declaradas al fisco estadounidense. Los activos de estas cuentas ascendían a 176 millones de dólares. El banco deberá pagar una multa de 4.6 millones de dólares.
Estos bancos integran la decena de bancos suizos que han alcanzado un acuerdo con la justicia estadounidense en el marco de un programa anunciado en el 2013 por Estados Unidos para evitar la evasión fiscal de clientes estadounidenses, o con doble nacionalidad, con la ayuda de bancos suizos.
El programa marca una nueva etapa en la lucha de Estados Unidos contra el secreto bancario y la evasión fiscal que había comenzado con el caso UBS. Ese banco suizo debió pagar en el 2009 una multa de 780 millones de dólares.
mfh
