Croacia, Camerún y Vietnam van a la lista gris del GAFI; estarán bajo vigilancia reforzada

Debido a la identificación de deficiencias estratégicas en sus esquemas de prevención y combate al lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por su sigla en francés) contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo integró a Camerún, Croacia y Vietnam a su lista gris.

En esta lista se encuentran las jurisdicciones que están bajo un mayor monitoreo por parte del organismo internacional, con el fin de que aborden las deficiencias estratégicas detectadas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

“Significa que los países se han comprometido a implementar un plan de acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados”, indicó el organismo en los resultados de su más reciente reunión plenaria que finalizó este viernes en París, Francia.

De acuerdo con los registros del GAFI, actualmente se encuentran 27 jurisdicciones en su lista gris, como, por ejemplo, Albania, Barbados, Burkina Faso, Islas Caimán, Haití, Panamá, Nigeria, Sudáfrica, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Las únicas jurisdicciones que se encuentran en lista negra del GAFI, son Corea del Norte e Irán, ya que para el organismo estas jurisdicciones representan un alto riesgo por sus importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

"Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI llama a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada y, en los casos más graves, se insta a los países a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación", destacó el organismo presidido por T.Raja Kumar.

Asimismo, Birmania se encuentra en un proceso de aplicar medidas de diligencia debida mejorada proporcionales a sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. "Birmania permanecerá en la lista de países sujetos a un llamado a la acción hasta que se complete su plan de acción completo".

Condena a Rusia

En la reunión plenaria, que concentró a representantes de 206 miembros de la red global del GAFI el organismo reiteró sus condolencias a Ucrania por la "pérdida innecesaria de vidas y la destrucción de la infraestructura y la sociedad como resultado de la actual invasión militar por parte de la Federación Rusa".

Ante este escenario, el GAFI reiteró la suspensión a Rusia como uno de sus países miembros, la cual aplicó en febrero pasado.

"El GAFI reitera que todas las jurisdicciones deben estar atentas a los riesgos actuales y emergentes derivados de la elusión de las medidas adoptadas contra la Federación Rusa para proteger el sistema financiero internacional", destacó el organismo.