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España multa a Santander con 1.1 millones de dólares
El banco español fue multado por incumplimiento de las leyes respecto al lavado de dinero y financiación del terrorismo, además de intentar retrasar la denuncia de las autoridades competentes
Madrid.- El banco español Santander fue multado este miércoles con un millón de euros (1.1 millones de dólares) por incumplimiento de las leyes respecto al lavado de dinero y financiación del terrorismo, además de intentar retrasar la denuncia de las autoridades competentes.
En consejo de ministros había aprobado la multa contra el mayor banco de la zona euro, por capitalización bursátil, por una "falta muy grave", constatada por el Tribunal Supremo de España. La institución bancaria pidió que la publicación de esta medida cautelar no fuera hecha hasta conocerse el resultado de su apelación.
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Un mensaje oficial reza: "la representación procesal de la sociedad Banco Santander SA, interpuso con fecha 31 de julio del 2015 el presente recurso contencioso-administrativo (...) contra el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de junio del 2015, por el que se resuelve el expediente sancionador incoado a dicha entidad, imponiéndole una multa de un millón de euros y amonestación pública, como responsable de una infracción muy grave, prevista y sancionada por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo".
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Esta medida habría sido tomada en aras de la transparencia y por el efecto negativo sobre la imagen de la banca.
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