GAFI agrega a Mónaco y Venezuela a su "lista gris" de lavado de dinero

El organismo mundial contra el lavado de dinero GAFI dijo este viernes que agregó a Mónaco y Venezuela a su llamada "lista gris" con países bajo escrutinio especial.

Ambos países ahora asumieron compromisos políticos de alto nivel para trabajar con el organismo e implementar un plan de acción para fortalecer la efectividad de su regulación, dijo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Hay unas dos docenas de naciones que están en la lista gris y son consideradas riesgosas por el GAFI, un organismo que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China para combatir los delitos financieros.

Retira a Turquía de su "lista gris" de lavado de dinero y financiación terrorista

El GAFI retiró este viernes a Turquía de su "lista gris" de lavado de dinero y financiación terrorista internacional.

La Asamblea General del GAFI, un grupo intergubernamental considerado como una de las principales agencias de vigilancia de los movimientos de dinero para contribuir a la actividad terrorista internacional, felicitó tanto a Turquía como a Jamaica (el otro país que ha salido este viernes de la lista) por "combatir las deficiencias previamente identificadas" en evaluaciones anteriores.

En un comunicado publicado en su página web, el GAFI señaló que ambos países "han completado sus planes de acción para resolver las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados" y ya "no estarán sujetos" al "programa de supervisión incrementado" del grupo, la llamada "lista gris" en la que ambos estaban incluidos.

La retirada de Turquía de la lista supone más facilidades para la inversión extranjera en el país, según valoró el ministro de Hacienda y de Finanzas, Mehmet Simsek, para quien "este resultado, conseguido gracias a la contribución de las nuestras partes interesadas del sector público y privado, aumentará aún más la confianza en el sistema financiero y facilitará alcanzar las metas de nuestro programa".

"Turquía continuará su lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero con determinación y en pleno cumplimiento de las normas internacionales", añadió el ministro en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias turca, Anadolu.

(Con información de Europa Press)