ING reconoce investigación penal, podría haber sanciones significativas

ING reveló en su reporte anual publicado la semana pasada que está siendo objeto de una investigación sobre blanqueo de dinero y corrupción por parte de los fiscales holandeses que podría desembocar en multas significativas.

Un portavoz de la empresa confirmó el miércoles la investigación, que fue revelada en la página 232 del reporte anual.

El portavoz no pudo confirmar una información en el diario holandés Het Financieele Dagblad que dijo que la investigación está ligada a un caso en el que los fiscales dicen que se pagaron sobornos a la hija del ex presidente de Uzbekistán por parte de varias empresas de telecomunicaciones, entre ellas Vimpelcom, con sede en Ámsterdam.

El diario citó a una portavoz de los fiscales holandeses.

El portavoz de ING Raymond Vermeulen dijo que el banco no podía comentar más allá del comunicado del reporte anual.

"ING es objeto de investigaciones penales por parte de las autoridades holandesas en relación a varios requerimientos ligados a la aceptación de clientes, lavado de dinero y prácticas corruptas", dijo el comunicado.

El comunicado añadió que la entidad recibió solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses y que está cooperando. El banco informó que no podría predecir el resultado de la investigación, pero es posible que resulte en multas significativas.

erp