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Ley Antilavado en México, más rigurosa que la de EU
La regulación mexicana está a la vanguardia y contiene por lo menos 120 lineamientos más que en el vecino país.
Cancún, QR. La Ley Antilavado de Dinero en México es mucho más dura que las legislaciones homólogas de Estados Unidos o Reino Unido; contiene por lo menos 120 lineamientos más que la del vecino país del norte, como resultado del estigma que durante años pesó sobre México, donde se hacía muy poco o nada por combatir esta actividad.
Así lo reconocieron participantes en la apertura de la Octava Conferencia Anual Latinoamericana sobre ADL y Delitos Financieros que se realiza en Cancún, como Gabriel Romo, director ejecutivo de Contraloría Normativa de Banco Santander-México.
Definitivamente, dijo, la ley es enormemente más robusta que en otros países, porque tenemos estos estigmas que se tratan de limpiar a través de una mejor regulación, con mejor conocimiento del cliente y mejores sistemas de identificación, los cuales colocan a México en la vanguardia regulatoria, pero con el reto de aplicar esa regulación adecuadamente .
Es evidente, dijo, que la ley tiene sus efectos económicos porque los nuevos sujetos obligados a acatar los lineamientos de la ley, como joyeros, inmobiliarios, concesionarias de autos, tienen muy limitadas sus ventas , además de que han tenido que invertir en sistemas de identificación y conocimiento del cliente, pero al final del día lo que es favorable es que esto les permitirá tener integridad en sus operaciones.
Esto es como un maratón, te tienes que entrenar para llegar a la meta. Pero al final el cambio del estigma se va a lograr, aunque por el momento es una realidad que el péndulo de la sobrerregulación está muy arriba , expuso.
En entrevista aparte, Jorge Ricardo García Villalobos, socio de investigaciones forenses de Deloitte y presidente del Consejo Nacional de la Abogacía, coincidió en el mismo sentido de la sobrerregulación contenida en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que está teniendo efectos secundarios en el sector económico, pero que son necesarios de cara a la adecuación de esta regulación, que es nueva para muchos actores que antes no eran obligados.
Sectores como el automotriz han reportado pérdidas por efecto de la aplicación de esta ley, pero conforme se ha ido asentando las cosas han comenzado a fluir más fácilmente, dijo.
