México solicitará reclasificación de informe al GAFI: UIF

Este viernes 18 de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará su informe de avances al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), respecto a la última evaluación de este organismo a México, donde pedirá la reclasificación de siete de 16 recomendaciones que fueron clasificadas como parcialmente o no cumplidas.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de las siete recomendaciones que solicitará su reclasificación, también reportará avances de aquellas que han sufrido modificaciones en sus criterios esenciales, que en especial son cinco.

“Se tenía previsto remitir el tercer informe de seguimiento de México en agosto de 2020 a fin de llevar a cabo el proceso de solicitud de re-calificación; sin embargo, derivado de la contingencia por la pandemia del COVID-19, el GAFI y los países miembros se han visto obligados a plantear ajustes a los plazos”, detalló la UIF en un comunicado.

El GAFI es el organismo internacional que dicta el camino para prevenir y luchar contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el mundo, esto por medio de 40 recomendaciones que sus naciones afiliadas, como México, tienen que cumplir.

En la última evaluación que el organismo realizó a México, se tuvo como resultado que el país cuenta con cinco recomendaciones cumplidas, 19 mayormente cumplidas y 15 parcialmente cumplidas y sólo una como no cumplidas.

Según la UIF, este día México pedirá la reclasificación de las siguientes recomendaciones, todas, según el informe del GAFI, parcialmente cumplidas:

• Recomendación 8. Organizaciones Sin Fines de Lucro (PC)
• Recomendación 10. Debida diligencia del cliente (PC)
• Recomendación 12. Personas expuestas políticamente (PC)
• Recomendación 15. Nuevas tecnologías (PC)
• Recomendación 16. Transferencias electrónicas (PC)
• Recomendación 17. Dependencia en terceros (PC)
• Recomendación 18. Controles internos y filiales y subsidiarias (PC)

Asimismo, la UIF presentará un informe de avances significativos en recomendaciones relacionadas a los reportes de operaciones sospechosas; debida diligencia del cliente; otras medidas; transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas; así como en la regulación y supervisión de actividades vulnerables.

La unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo explicó que omitirá en su informe hacer mención sobre recomendaciones en donde no se ha tenido avances relacionadas al transporte de efectivo, estadísticas, asistencia legal mutua y congelamiento y decomiso.

rrg