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UBS deberá pagar 1,700 mdd por sanciones: Tesoro EU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el jueves que alcanzó un acuerdo con UBS para que el banco suizo pague 1,700 millones de dólares para solucionar "aparentes violaciones" a sanciones impuestas por Washington.
Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el jueves que alcanzó un acuerdo con UBS para que el banco suizo pague 1,700 millones de dólares para solucionar "aparentes violaciones" a sanciones impuestas por Washington.
La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) dijo en un comunicado que UBS procesó 222 transacciones desde el 2008 al 2013 que involucraron activos mantenidos en Estados Unidos para un cliente en Zúrich, pese a que el individuo fue señalado por la organización en el 2001 de cometer, amenazar con cometer, o apoyar el terrorismo.
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En particular, UBS procesó compras y ventas de activos estadounidenses y otras actividades de inversiones en nombre del individuo, aseguró la OFAC.
La OFAC no entregó el nombre de la persona en el comunicado, pero dijo que Suiza, Gran Bretaña, la Unión Europea y Naciones Unidas también impusieron sanciones sobre el individuo.
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"UBS actuó con temerario desprecio a los requerimientos de sanciones de Estados Unidos al no implementar controles adecuados para evitar que ocurrieran las aparentes violaciones pese a recibir numerosas señales de advertencias de que su conducta podría llevar a violaciones de las leyes de sanciones estadounidenses", dijo el comunicado.
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Un portavoz de UBS dijo que la OFAC concordó en que la conducta del banco en este caso no fue escandalosa.
mac
