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UIF presenta a la PGR 39 denuncias por blanqueo
Durante todo el 2013 hubo 84 denuncias, según la Unidad de Inteligencia Financiera; se registraron 68 reportes por conducta irregular de directivos o funcionarios de las entidades.
En el primer semestre del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó ?39 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto delito de lavado de dinero.
Mientras que durante todo el 2013 se registraron 84 denuncias por presuntos delitos de blanqueo; cabe destacar que la cifra que se registró en el primer semestre del año coincide con lo generado en el 2011 cuando se reportaron 39 acusaciones.
La dependencia informó que en el periodo de enero a junio del 2014 se registraron 55,818 reportes de operaciones inusuales que no concuerdan con el perfil habitual de los clientes de las entidades financieras.
En tanto, en el 2013, se contabilizaron en total 74,468 reportes emitidos sobre operaciones que de origen no reúnen los elementos suficientes para su integración y presentación, como operaciones inusuales.
Al cierre de junio, el reporte de la SHCP registró 68 reportes de operaciones preocupantes, es decir, actividades, conductas o comportamiento de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras.
El reporte de operaciones relevantes demostró que, de enero a junio del 2014, se registraron 3.3 millones de reportes; la cifra alcanzada en el 2013 fue de 6.0 millones de reportes.
De acuerdo con las disposiciones emitidas por la SHCP, esta categoría comprende a todas aquellas operaciones con las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones, realizadas con billetes y monedas de curso legal en México.
Asimismo, incluye operaciones con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10,000 dólares estadounidenses.
La dependencia aclaró que los transmisores de dinero y centros cambiarios deberán reportar las operaciones realizadas por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 5,000 dólares.
En las operaciones con dólares de Estados Unidos, las casas de Bolsa, bancos y casas de cambio informaron de 4.7 millones de reportes en todo el 2013.
Si se trata de clientes habituales se tiene que hacer un reporte por cada monto igual o superior a 500 dólares. Y si sólo son usuarios, se debe hacer un informe cuando la cantidad supere 250 dólares.
