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El Economista

Inteligencia financiera

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Foto EE: Hugo Salazar

En mayo, UIF bloqueó cuentas por más de 247 mdp

Por Jorge Monroy 29/07/2019 - 5:11

“El Sistema Nacional Anticorrupción y los estatales tienen que ser en su mayoría apartidistas, tienen que ser profesionistas con una gran capacidad técnica y también una gran credibilidad y honorabilidad de cara a la sociedad”, asegura José Octavio López Presa, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Los obstáculos siguen”

Por Héctor Molina 18/07/2019 - 5:44

El Economista

Inteligencia financiera, a cargo de Santiago Nieto

Por Jorge Monroy 04/09/2018 - 6:10