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Banco de EU admite blanqueo de dólares
Cárteles de la droga mexicanos lavaron cientos o miles de millones de dólares a través de uno de los mayores bancos de Estados Unidos, el Wachovia Bank, que aceptó su responsabilidad y entró en un acuerdo judicial con las autoridades, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Cárteles de la droga mexicanos lavaron cientos o miles de millones de dólares a través de uno de los mayores bancos de Estados Unidos, el Wachovia Bank, que aceptó su responsabilidad y entró en un acuerdo judicial con las autoridades, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Durante cuatro años, entre el 2003 y el 2007, Wachovia Bank llevó adelante operaciones con casas de cambio mexicanas que sirvieron para el blanqueo de activos de grupos del narcotráfico, dio a conocer el Departamento de Justicia estadounidense.
El banco no controló adecuadamente operaciones potenciales de lavado de dinero por un total de 420,000 millones de dólares en transacciones financieras realizadas en ese periodo con casas de cambio en México.
El banco debe pagar un total de 160 millones de dólares dentro de los cinco días posteriores al acuerdo.
