SAT identifica a 87 contribuyentes involucrados en Paradise Papers

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá la lupa sobre las empresas y personas físicas que estén relacionadas con los llamados Paradise Papers, indicó Osvaldo Santín Quiroz, jefe del organismo.

“Como se hizo en el pasado (con los Panama Papers), el SAT revisará y verificará si la información que arrojaron sobre personas y empresas con jurisdicciones con regiones fiscales favorables es consistente con lo que presentaron al SAT”, expuso, luego de asistir a la presentación de la plataforma Contrataciones Abiertas, Gobierno de la República.

Añadió que se tienen identificados 87 contribuyentes (físicos y morales) que están dentro de los Paradise Papers, de los cuales ninguno, hasta el momento, se ha acercado al SAT para aclarar su situación.

Insistió en que el tener recursos en el extranjero o utilizar estructuras offshore no es necesariamente una ilegalidad, “lo que sería ilegal es que el ingreso que está depositado en estas jurisdicciones no sea reportado o no se hayan pagado los impuestos correspondientes, y eso es lo que verificaremos”.

Santín Quiroz indicó que en caso de que se comprobara que sí existió evasión de impuestos, el SAT iniciaría acciones de fiscalización, que pueden ser desde una carta de invitación para que el contribuyente aclare sus diferencias y si es más profunda la discrepancia, se iniciaría una auditoria.

“En el proceso de auditoría, se solicita información al extranjero o a otras instancias dentro de México como la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar con mayor precisión la presunta omisión”, precisó.

Asimismo, una vez que se tenga certeza de la omisión, lo que se hace es determinar un crédito que implica el cobro de actualización de recargos y multas, el cual deberá pagar el contribuyente, explicó el funcionario.

“Si se identifica que el contribuyente de manera deliberada llevó a cabo actos para burlar al fisco, entonces se puede configurar un delito penal y en ese caso el SAT presenta una querella ante la Procuraduría General de la República para que se persiga el delito de defraudación”, detalló.

El funcionario no quiso dar una fecha de cuándo se podría dar información sobre esta supervisión y verificación de los contribuyentes señalados. “Vamos a dar un reporte al que se le dará seguimiento y lo haremos público, como se considere en su momento”.

EMPRESAS FANTASMAs DEJAN AL ERARIO 8,000 MDP

Expuso que el SAT cuenta con programas muy agresivos para combatir las llamadas “empresas fantasmas”, que son aquellas entidades que reportan ingresos y no cumplen con sus obligaciones fiscales correspondientes y que permiten que otras empresas erosionen su base fiscal llevando a cabo actos de defraudación.

“Por estas empresas se ha tenido una recaudación superior a 8,000 millones de pesos, ello se debe a la publicación de las empresas fantasmas y de las cartas de invitación para aclarar su situación, y de las auditorías para combatir este tipo de esquemas”, detalló.

El jefe del SAT mencionó que cada año se hace una medición de los niveles de evasión sobre la economía, los cuales se han reducido a la mitad en los últimos cinco años.

“La evasión fiscal se ha reducido en prácticamente la mitad, sobre todo en el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) la disminución ha sido mejor”, mencionó.

Añadió que del 2011 al 2016 la evasión en el pago del IVA es cercana a 13% respecto de la recaudación total potencial y del ISR es de aproximadamente 25%, tomando en cuenta que venía desde 50 por ciento.

“Es decir, si se tiene estimado que vamos a recaudar 87% del IVA, es porque 13% es precisamente lo que no se obtendría”.

Recordó que para el cierre de este año, el gobierno federal tiene una meta de recaudar 2.7 billones de pesos.

REPATRIACIÓN DE CAPITALES

Santín Quiroz informó que hasta el momento a través del programa de repatriación de capitales se registraron 380,000 millones de pesos en el extranjero, de los cuales cerca de 20,000 millones de pesos ingresaron a las arcas del gobierno federal.

“Este monto se debe a la arquitectura que se está construyendo alrededor del mundo para evitar que se abuse de los paraísos fiscales”, abundó Santín.

Expuso que para diciembre el SAT recibirá información de 43 países sobre mexicanos que tienen inversiones financieras en esos países: “Si sus recursos no están debidamente reflejados en sus declaraciones de impuestos, entonces se determinan el inicio de procedimientos de revisión”.

“Estimamos que gran parte de las personas que tenían recursos en el extranjero aprovecharon esta oportunidad para regularizar su situación y cubrir lo que tenía pendiente”, abundó.

El pasado domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dio a conocer los Paradise Papers, una investigación que incluye 13.4 millones de documentos en donde se involucra a grandes personalidades.

En el caso de México destacaron los nombres del fallecido Roberto González Barrera, Pedro Aspe Armella (exsecretario de Hacienda), el empresario yucateco Eduardo Albor Villanueva, y Valdemar Villarreal Cruz, director de Administración y Finanzas de Vector Casa de Bolsa, entre otros.