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Confiscan más de 65 mdd a cárteles mexicanos
Más de 1,000 agentes del orden participaron en un operativo calificado como sin precedentes en el centro de Los Ángeles, donde arrestaron a nueve personas y confiscaron más de 65 millones de dólares presuntamente relacionados con lavado de dinero por parte el Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos.
Los Ángeles. Más de 1,000 agentes del orden participaron en un operativo calificado como sin precedentes en el centro de Los Ángeles, donde arrestaron a nueve personas y confiscaron más de 65 millones de dólares presuntamente relacionados con lavado de dinero por parte el Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos.
El operativo Fashion Police, en el que también se confiscaron más de 35 millones de dólares en efectivo y se emitieron docenas de órdenes de arresto y cateo, fue considerado por la procuradora general de California, Kamala Harris, como un golpe probablemente histórico contra el narcotráfico.
Esto va a crear un enorme hoyo en las operaciones de estas organizaciones criminales transnacionales, va a debilitarlos de manera significativa , expresó Harris en conferencia.
El operativo, realizado por la mañana en la zona de negocios de prendas conocido como el Distrito de Modas , fue realizado por agentes federales, estatales y locales.
Los acusados lavaban dinero obtenido de la venta de cocaína, heroína y metanfetamina, a través de mercancía que era enviada de EU a México. Las transacciones eran realizadas por intermediarios, que luego de vender los bienes en México, entregaban el dinero a los cárteles. De esta manera, el dinero probablemente derivado de venta de drogas no salía de Estados Unidos, sino que era usado para comprar más bienes, a través de tiendas como las del Distrito de Modas , y así completar el círculo del lavado del dinero, de acuerdo con las autoridades.
Robert Dugdale, asistente del jefe de la División Criminal del Oficina del Procurador General, comentó que otros cárteles mexicanos probablemente estaban involucrados, pero no dio más detalles porque la investigación continúa.
Las autoridades también refirieron que están buscando a otros presuntos involucrados, incluyendo tres sospechosos en México.
El operativo ocurrió luego de que las autoridades federales presentaran tres demandas contra sospechosos por asociación ilícita para lavar de dinero y otros cargos sobre violaciones financieras.
Los Angeles se ha convertido en el epicentro del lavado de dinero del narcotráfico, agregó Dugdale, por lo que las autoridades también están enfocando sus esfuerzos en esta zona.
El Distrito de Modas y otras zonas financieras con gran presencia hispana han servido para lavar dinero desde hace mucho tiempo, agregó Dugdale, pero este intercambio ilícito ha aumentado desde el 2010, cuando México aprobó regulaciones financieras. Desde entonces, cárteles han buscado otras maneras de lavar dinero, como lo están haciendo en Los Ángeles, que fue lo que los cárteles colombianos hicieron otrora, agregó Dugdale.