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De alto impacto, 19 bandas criminales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que, con base en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, la delincuencia organizada y la corrupción representan los nichos principales para el lavado de dinero en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que, con base en la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, la delincuencia organizada y la corrupción representan los nichos principales para el lavado de dinero en México.
En reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que se identifican 19 organizaciones delictivas de mayor impacto, de las cuales el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa sobrepasan los límites nacionales.
El tráfico de drogas, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, así como de especies, son los delitos más cometidos.
Resaltó que en el sexenio pasado ocho cárteles locales crecieron, entre ellos el Cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Los Viagras, en Michoacán; Guerreros Unidos y Los Rojos, en Guerrero; y La Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México.
Sobre el nivel de recursos ilícitos generados en el país, Nieto dijo que a nivel global no existe una metodología para medir la cifra, pero reconoció que es muy alto dicho nivel.
De cara a los procesos electorales, el titular de la UIF consideró que México tiene un sistema electoral fuerte, sin embargo, destacó que se mantiene en riesgo alto de lavado de dinero a través del financiamiento ilícito a campañas electorales, principalmente por la delincuencia, en ciertas zonas del país.
También advirtió que a causa de la pandemia por Covid-19, los delitos cibernéticos de pornografía infantil, así como fraudes financieros de pequeña a mediana escala aumentaron de manera grave, lo que evidencia una evolución de la delincuencia del ámbito físico al cibernético.
Banca múltiple, con riesgo
Santiago Nieto expuso que la banca múltiple mantiene un riesgo alto de ser infiltrada por el lavado de dinero, debido a la cantidad de operaciones, mientras que los centros cambiarios se mantienen en un riesgo de medio a alto.
Respecto de las actividades vulnerables, destacó que en el 2018 se registraron 4 millones de avisos, mientras que en el 2019 fueron 5.2 millones de reportes.
En riesgo alto se encuentran la adquisición de vehículos marítimos y terrestres; obras de arte y servicios de blindaje; mientras que los préstamos o créditos, tarjetas prepagadas y los derechos personales de uso de inmuebles se encuentran en riesgo medio a alto.
Asimismo, llamó a reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para que la UIF, además de tener la posibilidad de dar avisos, pueda llevar a cabo acciones específicas en la materia.