Política
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EU sanciona a empresas vinculadas al CJNG por fraude en viviendas de tiempo compartido
"En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha implicado mucho en el fraude en (viviendas) en multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadounidenses", afirma Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dice en un comunicado.
Imagen ilustrativa. Foto: Especial
Estados Unidos impuso
sanciones económicas a ocho empresas mexicanas por estafar a estadounidenses propietarios de viviendas de tiempo compartido, detrás de los cual estarían miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este jueves el Departamento del Tesoro de la Unión Americana.
"En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el
CJNG se ha implicado mucho en el fraude en (viviendas) en multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadounidenses", afirma Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dice en un comunicado.
Según el Departamento del Tesoro, uno de los fraudes consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado de impuestos asegurándoles que se los devolverán cuando cierren la operación. Tras efectuar varios pagos, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias y que han perdido el dinero.
Las ocho empresas designadas hoy, "que están vinculadas directa o indirectamente a las
actividades de fraude de tiempo compartido del CJNG", afirman ser empresas de servicios financieros o inmobiliarias.
Cinco de las empresas , Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV, Integración Badeva, SA de CV, JM Providers Office, SA de CV, Promotora Vallarta One, SA de CV, y Recservi, SA de CV, tienen su sede en o cerca de Puerto Vallarta. Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV también ha realizado pagos directos a miembros del CJNG, indicó la dependencia de EU.
Y añadió que las empresas restantes designadas hoy — Corporativo Título I, SA de CV, Corporativo TS Business Inc, SA de CV y TS Business Corporativo, SA de CV — tienen su sede en Guadalajara.