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UIF niega que Clara Brugada tenga cuentas en el archipiélago de Seychelles
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó que la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tenga cuentas en Seychelles, archipiélago considerado como un paraíso fiscal.
Foto: Cortesía
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó que la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, tenga cuentas en Seychelles, archipiélago considerado como un paraíso fiscal.
En la víspera el empresario Arturo Castegné Couturier afirmó que la candidata oficialista contaba con inversiones en el mercado de commodities y bonos del tesoro por 3.6 millones de dólares.
Aunado a ello, acusó que entre abril del 2023 y febrero del 2024 en la cuenta de inversión de Brugada aparecen 12 movimientos que en total suman 1.8 millones de dólares.
En este contexto, el órgano adscrito a la Secretaría de Hacienda afirmó que en los documentos expuestos en redes sociales por parte de Castegné Couturier aparecen diversos códigos, con los que se identifican los bancos a nivel internacional, no obstante, ninguno corresponde a la entidad bancaria señalada como en donde estaban depositados los supuestos recursos de la candidata oficialista.
“Las operaciones referenciadas en el documento de denuncia pública presentado por el C. Arturo Castegné describen supuestos pagos, sin embargo, dichas operaciones no se envían o se reciben en Seychelles Commercial Bank, el banco donde supuestamente existe una cuenta de inversión a nombre de Clara Brugada, ya que los códigos Swift corresponden a bancos ubicados en Islas Caimán, Aruba, Francia y Bahamas. Por tanto, es falsa la información financiera relatada por el C. Arturo Castegné”, precisó la UIF en una nota informativa.
La Unidad de Inteligencia detalló que desde diciembre de 2023, Seychelles fue incluida en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales tras una evaluación negativa del Foro Global de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
No obstante, acotó que “en relación con la Financial Intelligence Unit Seychelles, homóloga de la UIF-México, ésta ha intercambiado con la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país información en los años 2021 y 2023, incluyendo solicitudes, peticiones y datos enviados en forma espontánea sin que alguno de esos instrumentos haya incluido a Clara Brugada”.
Por último la UIF afirmó que los documentos presentados por el empresario carecen de validez.