Decomiso ampliado y más controles de riesgo en España

Para que en España el combate al lavado de dinero sea más eficaz y expedito se han tenido que tomar medidas más extremas como el decomiso ampliado (extensión de dominio) y que las empresas instrumenten mayores controles de riesgo para evitar que sean utilizadas por los delincuentes.

Así lo expresaron expertos de las universidades de Oviedo, Salamanca y Barcelona al hablar sobre el modelo español durante el Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero organizado por el Instituto Belisario Domínguez y la Comisión de Justicia del Senado.

Javier Fernández Teruelo, profesor titular de la Universidad de Oviedo, España, comentó que en su país, en un inicio, los decomisos eran de manera muy ingenua porque sólo decomisaban el dinero blanqueado.

Al hacer un recuento de la evolución de la legislación en los últimos 16 años, afirmó que se han realizado cambios importantes al pasar de lo más simple, el decomiso imprudente y al ampliado que abarca bienes y ganancias.

Si no se es capaz de dar una explicación razonable sobre el origen de los recursos y bienes, se extiende el decomiso , explicó y reconoció que es una medida extrema para conseguir una tasa mayor de eficacia en la materia.

Eduardo Fabián Caparrós, de la Universidad de Salamanca, comentó que las normas de tipo corporativo que incluyen a los intermediarios financieros ayudan, pero no son suficiente. La práctica los ha llevado a traspasar esa frontera a partir del secreto profesional.

Fernández Turelo, advirtió que si una empresa es susceptible de blanqueo debe prepararse porque lo pagará caro en reputación y antecedentes penales. Las empresas que sirvieron para el lavado de activos, son rechazadas por la sociedad y tendrán que enfrentar la disolución, intervención y multas por su relación directa o indirecta. En tanto, el profesor de la Universidad Pompeu de Barcelona se refirió al financiamiento en la política y su relación con la corrupción.