La PGR reestructura su unidad antilavado

Con la entrada en vigor de la nueva ley antilavado, se emitió el acuerdo para organizar y echar andar la nueva Unidad de Análisis Financiero que se prevé en la ley de prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita que fue creada en la administración pasada por acuerdo de la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, y que con Jesús Murillo se convirtió en Coordinación General de Información y Análisis Financiero.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) que se publicó ayer se establece que esta coordinación creada en diciembre del 2012 quedará abrogada para dar paso a la nueva unidad antilavado. Será la única instancia competente para el diseño y ejecución de sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable relacionada con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para la elaboración de dictámenes que coadyuven en las investigaciones o actos procesales que realicen las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la Institución.

NACE CON DIENTES

En opinión de expertos se trata de una instancia que tendrá más dientes para actuar, ya que estará adscrita a la oficina del Procurador y tendrá carácter de Agente del Ministerio Público con personal especializado, como peritos, para la emisión de dictámenes periciales.

Esto la distinguirá de la actual Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que opera dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El consultor privado, Orbelín Pérez, expresó que entre sus atribuciones tendrá la facultad para la investigación de delitos y podrá acceder a la base de datos de la UIF de la Secretaría de Hacienda para robustecer las investigaciones de los delitos de lavado de dinero.

En el DOF se menciona que podrá requerir a las autoridades competentes en la materia, la información o documentos relativos al sistema financiero que resulten útiles para el ejercicio de sus funciones, ya que uno de los reclamos que siempre se le hacía a Hacienda era que no podía compartir información con la PGR.

La Unidad de Análisis también dará seguimiento a los asuntos en los que aporte elementos o indicios, desde la averiguación previa y hasta la conclusión del procedimiento penal. Además de la UIF, también trabajará con autoridades del Distrito Federal, estatales y municipales, para fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración.

Asimismo, formulará los mecanismos para lograr la cooperación con organismos públicos, sociales y privados, tanto nacionales como internacionales.

Sobre la desaparición de la coordinación, Orbelín Pérez destacó que la unidad conserva las facultades para lo que fue creada, mientras que la UIF se mantiene como intermediaria entre las autoridades financieras y el sector financiero.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación:

• La Unidad será adscrita a la oficina del Procurador General de la República y su Titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, quien contará con personal especializado en las materias de su competencia.
• La Procuraduría General de la República busca permanentemente acercar a la sociedad los servicios de procuración de justicia respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común, para dar estricto cumplimiento a las atribuciones constitucionales que tiene conferidas el Ministerio Público de la Federación.
• La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento establecen como atribución expresa del Titular de la Institución determinar la organización y funcionamiento de la misma, así como adscribir orgánicamente las unidades administrativas que la integran.

leonor.flores@eleconomista.mx