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EU Investiga 20 denuncias de fraude en rescate bancario
El inspector del TARP, Neil Barofsky investiga casos como inversiones del TARP, asuntos tributarios, información interna privilegiada, corrupción pública, entre otros.
Washington.- El inspector general especial del Programa de Alivio de Activos en Dificultades (TARP), Neil Barofsky, informó hoy que investiga 20 denuncias de fraude en el rescate financiero de 700 mil millones de dólares en Estados Unidos.
Los casos involucran fraude en grandes corporaciones y valores, inversiones del TARP, asuntos tributarios, información interna privilegiada, corrupción pública y fraude en la modificación hipotecaria, señaló el funcionario en un reporte.
Indicó que el TARP ha crecido hasta incluir 12 programas separados pero interrelacionados que involucran fondos públicos y privados por hasta tres billones de dólares, casi el equivalente al presupuesto federal del año pasado.
Esos programas incluyen grandes infusiones de capital a cientos de bancos y otras instituciones financieras, programas de modificación hipotecaria, alianzas públicas y privadas para la compra de activos 'tóxicos' de bancos con garantías, y préstamos del gobierno, señaló.
El TARP 'ha evolucionado para convertirse en un programa de alcance, escala y complejidad sin precedentes', indicó Barofsky.
El reporte también cuestionó el programa denominado Instrumento de Préstamos de Valores a Término Respaldados por Activos (TALF), que cuenta con un billón en préstamos de la Reserva Federal respaldados por 80,000 millones de los fondos del TARP.
La oficina del inspector especial del TARP informó que ha organizado a diferentes agencias para impedir, detectar e investigar cualquier caso de fraude o abuso en el programa.
Barofsky participó a principios de mes en una rueda de prensa en que el secretario del Tesoro, Timothy Geithner; el procurador general, Eric Holder, y el secretario de Vivienda, Shaun Donovan, anunciaron iniciativas contra fraudes en el programa de modificación de préstamos hipotecarios.
El representante Elijah Cummings dijo este martes en una audiencia del Comité Económico Conjunto que la aseguradora AIG ha recibido entre 170 mil millones y 180 mil millones de dólares en fondos públicos bajo el TARP.
Agregó que algunos de 'bancos muy grandes como para caer' se han beneficiado de 'elevados subsidios' bajo el TARP y otros programas de garantías patrocinados por el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación de Seguro Federal para Depósitos (FDIC).
Cummings dijo que hasta la fecha no ha habido un rendimiento de cuentas ante el Congreso y que las instituciones bancarias beneficiadas con fondos del TARP no han incrementado sus préstamos, sino que más bien los han reducido.
El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo este martes ante el Panel de Supervisión del Congreso que supervisa el TARP que cree en la importancia de la 'transparencia, el rendimiento de cuentas y la supervisión', que consideró cruciales para la credibilidad.
Indicó que espera los resultados de las pruebas sobre la solidez de instituciones bancarias a fin de responder a inquietudes del mercado y de los legisladores.
Señaló, sin embargo, que en la actualidad 'la vasta mayoría de los bancos tienen más capital que necesitan para ser considerados bien capitalizados por sus reguladores'.
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